Autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) teriam levado Ildar Ilham, o fundador do protocolo de finanças descentralizadas WhiteRock Finance, sob custódia como parte das alegações de um golpe de $30 milhões através do ZKasino.
De acordo com um post no X na quinta-feira do investigador de criptomoedas ZachXBT, as autoridades dos EAU prenderam Ilham em conexão com uma investigação sobre “fraude em larga escala” envolvendo o ZKasino. O relatório de ZachXBT sugeriu que a WhiteRock estava conectada à arrecadação de $30 milhões do ZKasino.
O suposto golpe de investimento seguiu o lançamento do ZKasino em abril de 2024, com a plataforma prometendo um airdrop de seu token nativo para usuários selecionados. No entanto, relatos indicam que mais de um ano depois, os fundos ainda não foram devolvidos.
Em abril de 2024, autoridades holandesas prenderam um homem de 26 anos — supostamente a personalidade de criptomoedas Elham Nourzai — sob acusações de fraude, desvio de fundos e lavagem de dinheiro, citando seu envolvimento no golpe do ZKasino.
De acordo com ZachXBT, a prisão de Ilham está conectada à investigação contra Nourzai e ZKasino, com seus procedimentos de extradição para os Países Baixos em andamento.
Lior Ben Zakan, outro indivíduo suspeito de estar envolvido no caso, não foi mencionado no relatório de prisão.
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O preço do token nativo da WhiteRock cai após a prisão
Após relatos da detenção de Ilham, o preço do token nativo da WhiteRock, WHITE, caiu mais de 40% na quinta-feira, para $0,0003909 de $0,0006582.
O caso é um dos mais recentes golpes direcionados a usuários de criptomoedas. As autoridades dos EUA relataram na quarta-feira que recuperaram aproximadamente $40.000 de mais de $250.000 retirados de um indivíduo que doou para um comitê inaugural fraudulento.
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