De acordo com as informações mais recentes, a Europol deteve cinco membros de uma “rede criminosa envolvida em fraudes de investimento em criptomoedas.” Em um aviso datado de 30 de junho de 2025, a agência observa que a Guardia Civil da Espanha, com o apoio de outras agências, incluindo agências dos Estados Unidos, França e Estônia, prendeu cinco pessoas envolvidas nesse esquema.
Vale ressaltar que os indivíduos detidos supostamente enganaram mais de 5.000 investidores em 460 milhões de euros.
Na quarta-feira, as autoridades detiveram três suspeitos em operações nas Ilhas Canárias e os outros dois em Madri. Especialistas chamam esses tipos de fraudes de uma mistura sofisticada que preocupa usuários comuns.
O aviso da Europol lê-se: “Para realizar suas atividades fraudulentas, os líderes da rede criminosa supostamente utilizaram uma rede de associados espalhados pelo mundo para arrecadar fundos por meio de saques em dinheiro, transferências bancárias e transferências de criptomoedas.”
De acordo com o comunicado, os investigadores suspeitam que a organização criminosa estabeleceu uma rede corporativa e bancária em Hong Kong, supostamente utilizando os nomes dos usuários e gateways de pagamento em nome de diferentes pessoas e diferentes exchanges para receber, manter ou transferir fundos ligados a atividades criminosas.
Nos últimos anos, fraudes e golpes online alcançaram seu auge, resultando em perdas severas para aqueles que buscam melhores oportunidades no mercado de ativos digitais.
Os golpes e fraudes relacionados a criptomoedas estão no auge na Europa
As atividades ilícitas relacionadas a criptomoedas na Europa aumentaram nos últimos anos, com 2024 marcando um aumento significativo em atividades ilícitas impulsionadas por táticas cada vez mais sofisticadas e pela integração da inteligência artificial.
A receita de fraudes com criptomoedas globalmente alcançou $9,9 bilhões no ano passado, com projeções sugerindo que poderia subir para $12,4 bilhões à medida que mais atividades ilícitas são identificadas. A Europa, como um importante centro financeiro, contribuiu significativamente para a enorme perda.
O Reino Unido perdeu sozinho $33,2 bilhões para fraudes e golpes em 2024, o maior da Europa, equivalente a 1,50% do seu PIB. Isso representa 32% das perdas totais por fraudes da Europa, empatando com a França e a Alemanha.
Nações como França, Alemanha, Itália, Portugal e Romênia participaram de operações coordenadas contra fraudes envolvendo criptomoedas, indicando uma ampla vitimização em toda a Europa.
Uma visão rápida do mercado de criptomoedas
Ao escrever, a capitalização de mercado de criptomoedas era de $3,29 trilhões, com uma leve queda de 0,39% e o volume de negociação era de $100,16 bilhões. Ao mesmo tempo, o índice de medo e ganância das criptomoedas está em 50, indicando neutralidade.
O Bitcoin está atualmente a $107.012 com uma queda de 0,81%, e sua capitalização de mercado é de $2,12 trilhões, e seu volume de negociação é de $41,96 bilhões. Por outro lado, o Ethereum está a $2.435.
De acordo com os dados do CoinMarketCap, a lista de ganhadores intradia foi dominada pelo Bitcoin Cash, Four, Algorand, Monera e XRP.
