Dwayne Golden, que se declarou culpado em setembro do ano passado por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, foi condenado por William F. Kuntz II no Tribunal Federal de Brooklyn.
De acordo com o Departamento de Justiça, Dwayne, com seus co-réus Gregory Aggesen, Marquis Egerton e William White, apoiou três empresas fraudulentas de ativos digitais, EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.
Vale a pena notar que essas empresas prometeram aos investidores retornos garantidos através de negociações de cripto no exterior, no entanto, estavam operando como um esquema Ponzi, usando os fundos de novos investidores para pagar os investidores mais antigos ou enriquecê-los.
As informações disponíveis nos documentos do tribunal observam que o esquema foi ativo de abril a agosto de 2017, e após esse período, os operadores desapareceram com os fundos, deixando os investidores com perdas.
Dizem que, para contornar o investimento federal, os operadores desses esquemas tentaram destruir as evidências e também enviaram informações falsas às autoridades para enganá-las.
Dywane e seu co-réu roubaram um milhão em um esquema Ponzi
Dywane Golden, um homem de 57 anos da Pensilvânia, foi condenado a 97 meses de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de $40 milhões em cripto.
Seu co-réu William White recebeu uma sentença de 30 meses, enquanto Aggesen e Egerton aguardam a sentença.
É notável que os investidores que perderam fundos neste esquema Ponzi podem apresentar reclamações de restituição através do portal do FBI.
Conforme a postagem no X do Promotor dos EUA EDNY datada de 28 de junho de 2025, observa a declaração do Promotor dos Estados Unidos Nocella, “Dwayne Golden e seus co-conspiradores aproveitaram o interesse dos investidores em novas tecnologias emocionantes para perpetrar um esquema de fraude tão antigo quanto o tempo, e para fazer milhões de dólares para si mesmos no processo.”
(1/3) “Dwayne Golden e seus co-conspiradores aproveitaram o interesse dos investidores em novas tecnologias emocionantes para perpetrar um esquema de fraude tão antigo quanto o tempo, e para fazer milhões de dólares para si mesmos no processo,” afirmou o Promotor dos Estados Unidos Nocella.
— Promotor dos EUA EDNY (@EDNYnews) 27 de junho de 2025
Os golpes de Ponzi em cripto estão em seu auge
Nos últimos anos, os esquemas de Ponzi aumentaram em um ritmo maior, capitalizando sobre a hype e a complexidade dos ativos digitais. Na maioria das vezes, esses golpes prometem altos retornos, muitas vezes garantidos, para atrair investidores, usando os fundos de novos investidores para pagar os mais antigos.
A volatilidade das criptomoedas e o potencial de altos retornos atraem investidores, tornando-os vulneráveis a esquemas que prometem lucros rápidos. A natureza descentralizada e pseudônima das criptomoedas, combinada com a supervisão regulatória limitada em muitas jurisdições, cria um solo fértil para golpistas.
O aumento dos esquemas de Ponzi em cripto reflete a crescente popularidade dos ativos digitais, com a receita no mercado de cripto projetada para alcançar $343,5 milhões no ano em andamento.
No entanto, a falta de regulamentações e a complexidade das criptos tornam-nas um alvo privilegiado para golpistas. A taxa crescente de golpes e fraudes no mercado de ativos digitais levantou preocupações sobre a segurança dos usuários e comerciantes.
