A Europol anunciou as prisões organizadas de uma rede criminosa conectada a fraudes de investimento em criptomoedas. A rede envolvia equipes na Espanha, França, Estônia, bem como nos EUA.

A Europol desmantelou uma rede que espalhava fraudes de investimento relacionadas a cripto. Os golpistas operavam na Espanha, França, Estônia, bem como nos EUA. As autoridades organizaram uma série de prisões no final de junho.

‘Para realizar suas atividades fraudulentas, os líderes da rede criminosa supostamente usaram uma rede de associados espalhados pelo mundo para levantar fundos através de retiradas em dinheiro, transferências bancárias e transferências de cripto,’ disse a Europol em um comunicado.

A Guarda Civil espanhola agiu com a ajuda da Europol e autoridades policiais da Estônia, França e EUA, para prender cinco membros de uma rede criminosa ligada a fraudes de investimento. As autoridades realizaram três buscas e prisões nas Ilhas Canárias, e duas em Madri.

A Europol combate o marketing agressivo de cripto.

A recente rodada de golpes não foi a operação habitual nativa de cripto. Em vez disso, uma rede de representantes usou telefone, e-mail e persuasão direta para vender investimentos de cripto aparentemente lucrativos.

Com base nos relatórios da Europol, a rede havia lavado EUR 460 milhões (cerca de $540 milhões) de lucros ilícitos, defraudando mais de 5.000 vítimas de todo o mundo. A rede está sob investigação desde 2023, enquanto os especialistas em crimes financeiros da Europol ajudaram as autoridades espanholas.

No dia das prisões, um especialista em cripto foi enviado à Espanha para ajudar os investigadores nacionais. Por enquanto, a Europol não forneceu dados on-chain sobre o tipo de fraude.

A rede criminosa pode ter usado bancos em Hong Kong também, utilizando gateways de pagamento e contas de usuários em nomes diferentes, bem como exchanges de cripto para transferir e lavar fundos.

A Europa se torna o alvo de fraudes de confiança.

Enquanto a UE tem sido relativamente favorável para os usuários de cripto, as fraudes dependem de forasteiros que são ingênuos sobre os riscos. A atual rede de fraude é parte da tendência de usar IA para facilitar os golpes.

Algumas das solicitações de investimento incluíam fraudes pessoais e conquista da confiança das vítimas. Golpes semelhantes roubaram investidores de até $5,5 bilhões em escala global. As solicitações incluíam deepfakes e anúncios prometendo retornos exorbitantes em cripto.

As autoridades espanholas estão envolvidas nesse tipo de operação pela segunda vez, após desmantelar uma rede criminosa em abril.

A fraude também envolveu plataformas falsas que até mostravam retornos e saldos crescentes. No entanto, as vítimas não conseguiam retirar seus fundos ou eram solicitadas a fazer depósitos adicionais para liberar o saldo. As autoridades europeias alertaram contra confiar em promessas de retornos exorbitantes, especialmente se houver uma promessa de ganhos garantidos. Cripto e stablecoins foram usados em alguns casos de fraude, embora as vítimas também tenham sido solicitadas a enviar dinheiro através de contas bancárias ou mesmo por meio de retiradas em dinheiro.

Investidores europeus foram alvo de solicitações de investimento mesmo sem mencionar criptomoedas. Anteriormente, a Europol desmantelou investimentos falsos envolvendo energia renovável.

As redes de fraude usam pesquisas sofisticadas para direcionar suas vítimas com ofertas. Os usuários também foram persuadidos a transferir grandes quantias de dinheiro, com solicitações de contratos lucrativos de energia renovável, totalmente não relacionados a ativos cripto. A maioria das redes foi descoberta após queixas individuais e perdas pessoais significativas.

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