O Grupo de Ação Financeira (FATF) emitiu um aviso severo sobre o crescente uso de criptomoedas por estados sancionados para financiar programas de armas.
Em um relatório publicado em 20 de junho, o watchdog global de crimes financeiros pediu aos países que fechassem lacunas regulatórias que estão permitindo que o financiamento ilícito prospere no espaço de ativos digitais.
De acordo com o FATF, as fraquezas no sistema financeiro global estão sendo exploradas por estados e redes envolvidas na proliferação de armas de destruição em massa (ADM).
FATF Alerta sobre Evasão de Sanções Impulsionada por Cripto à Medida que Ameaças se Multiplicam
O novo relatório, intitulado 'Esquemas Complexos de Financiamento de Proliferação e Evasão de Sanções', mostra que muitos países ainda estão ficando aquém em atender aos padrões internacionais para combater esse tipo de financiamento.
Apenas 16% dos países avaliados pelo FATF e sua Rede Global foram considerados eficazes na aplicação de sanções financeiras direcionadas sob as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre proliferação.
O relatório do FATF revela vulnerabilidades significativas em todo o sistema financeiro global no combate ao financiamento de armas de destruição em massa.
Atores ilícitos estão empregando métodos cada vez mais sofisticados para evitar sanções e contornar controles de exportação.#CPF pic.twitter.com/CyZMamRwPy
— FATF (@FATFNews) 20 de junho de 2025
O relatório alerta que, a menos que os setores público e privado ajam rapidamente para fortalecer a conformidade, aqueles por trás dos programas de ADM continuarão a contornar os controles.
“Esta é uma ameaça séria e crescente,” advertiu o FATF, acrescentando que “os países devem agir agora ou arriscar serem explorados por atores que buscam financiar armas catastróficas.”
O relatório destaca como entidades sancionadas estão evoluindo suas táticas. Detalha como entidades sancionadas estão criando empresas de fachada, manipulando dados de propriedade benéfica e usando ativos digitais para ocultar transações.
Essas redes muitas vezes dependem de intermediários para mover fundos e materiais, enquanto ocultam suas verdadeiras identidades das instituições financeiras.
Uma das preocupações mais urgentes identificadas é o crescente papel dos ativos virtuais. O FATF aponta a Coreia do Norte como o ator estatal mais ativo no financiamento da proliferação.
A crescente conectividade digital do país, combinada com uma ampla gama de fontes de receita, tornou mais difícil detectar e interromper. Em fevereiro de 2025, a RPDC foi ligada ao roubo de US$ 1,5 bilhão em cripto da exchange ByBit.
O FATF também observou que a Coreia do Norte continua a gerar receita através de trabalhadores de TI no exterior e atividades ilegais em múltiplos setores. Esses fundos estão sendo direcionados para seus esforços de desenvolvimento de armas.
“Atores ilícitos estão se adaptando rapidamente,” afirmou o relatório. “Eles estão usando tecnologia, explorando brechas legais e aproveitando a aplicação inconsistente em diferentes jurisdições.”
O FATF identificou quatro estratégias principais usadas na evasão de sanções, que incluem intermediários, propriedade obscura, o uso de cripto e outras tecnologias, e manipulação do setor marítimo.
O relatório observa que essas estratégias muitas vezes são combinadas para criar redes complexas de evasão que são difíceis de rastrear.
O FATF emite um apelo urgente por coordenação global à medida que os crimes em cripto aumentam 66% em 2024
Para ajudar os países a responder, o FATF incluiu orientações práticas em seu relatório.
Isso inclui indicadores de risco, como endereços IP incompatíveis ou rotas de envio irregulares, e recomendações de aplicação, como colaboração público-privada mais forte e melhoria na notificação de transações suspeitas.
O watchdog enfatizou que a aplicação deve acompanhar a evolução da ameaça. Também destacou a importância de compartilhar inteligência em tempo hábil entre fronteiras e setores.
O FATF enfatizou a urgência de uma resposta global coordenada. Advertiu que, sem controles mais rígidos e compartilhamento de informações mais rápido, o uso indevido de ativos digitais para evasão de sanções continuará a aumentar. As consequências, disse, poderiam ser graves.
“A falha em agir poderia alimentar os próprios programas que ameaçam a segurança global,” concluiu o relatório.
O FATF pediu a todas as jurisdições que revisem suas estruturas de conformidade, aumentem a supervisão das atividades relacionadas a cripto e apliquem pressão onde necessário.
O aviso do grupo segue a crescente preocupação entre reguladores internacionais sobre o uso de cripto por atores de ameaça apoiados pelo estado.
O crescimento da indústria de cripto abriu portas para inovação e para golpistas. Em 2024, os americanos perderam um recorde de US$ 9,3 bilhões para crimes relacionados a cripto, um aumento de 66% em relação a 2023.
FBI: Americanos com 60 anos ou mais relataram ter perdido quase US$ 3 bilhões para fraudes em cripto no ano passado. No total, os americanos relataram ter sido enganados em cerca de US$ 9,3 bilhões via cripto, de um total de US$ 16,6 bilhões em perdas totais relatadas naquele ano. pic.twitter.com/xupom9DeUn
— Molly White (@molly0xFFF) 23 de abril de 2025
O FBI recebeu quase 150.000 reclamações, sinalizando que a fraude em cripto se tornou uma ameaça generalizada.
A Chainalysis relatou que hackers norte-coreanos roubaram US$ 1,34 bilhão no ano passado, representando 61% de todos os fundos de cripto roubados.
Apesar de mais de US$ 3 bilhões perdidos em hacks, a Unidade de Inteligência Financeira da Binance relata que a atividade ilícita em cripto ainda representa menos de 1% do volume total.
Os principais esquemas incluíam ransomware, golpes de 'pig butchering' que custaram US$ 3,6 bilhões, e ataques de grupos apoiados pelo estado.
A postagem 'Estados Sancionados Explorando Cripto para Alimentar Armas'—FATF Alerta de Surge 'Exponencial' apareceu primeiro no Cryptonews.
