A operadora de caixas eletrônicos de criptomoedas Coinme, com sede em Seattle, concordou em pagar uma multa de $300.000 por violar os limites de transação diários para caixas eletrônicos de criptomoedas na Califórnia.
A Califórnia limita as transações de caixas eletrônicos de criptomoedas a $1.000 por cliente por dia sob uma lei implementada no ano passado. A empresa também não conseguiu incluir as divulgações necessárias nos recibos dos clientes em seus quiosques localizados em supermercados e lojas de conveniência em toda a Califórnia, de acordo com o Departamento de Proteção e Inovação Financeira da Califórnia.
Isso marca a primeira ação de enforcement do DFPI sob a Lei de Ativos Financeiros Digitais do estado.
Sob a ordem de consentimento, a Coinme concordou em pagar a multa, incluindo $51.700 em restituição a um residente idoso da Califórnia que alegou ter sido enganado.
A ação de enforcement deve "enviar uma mensagem forte" aos operadores de quiosques de criptomoedas de que o estado "leva a sério" quando exige que empresas de ativos digitais sigam as regras que ajudam a prevenir que golpistas aproveitem californianos desavisados, disse KC Mohseni, comissário do DFPI.
Cointelegraph entrou em contato com a Coinme para mais comentários.
Aumentando os golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas
Golpistas enganam vítimas para que comprem ativos de criptomoedas em caixas eletrônicos e transfiram fundos diretamente para as carteiras de fraudadores, disse o DFPI.
A Lei de Ativos Financeiros Digitais foi promulgada em 2023 especificamente para abordar esses riscos por meio de regulamentações para operadores de quiosques.
Em abril, o FBI relatou que houve quase 11.000 reclamações e mais de $246 milhões em perdas associadas a golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas em 2024, um aumento de 31% em relação a 2023. Dois terços das vítimas de golpes tinham mais de 60 anos.
Caixas eletrônicos de criptomoedas banidos em Washington
A segunda maior cidade de Washington, Spokane, deu um passo adiante ao proibir caixas eletrônicos de criptomoedas na semana passada.
A medida foi imposta para proteger os cidadãos contra golpes e lavagem de dinheiro, com a polícia local afirmando que os fundos depositados em quiosques de criptomoedas acabaram "em lugares como China, Coreia do Norte e Rússia."
Operação de caixas eletrônicos australianos
Entretanto, a polícia federal australiana disse na quarta-feira que havia contatado mais de 90 cidadãos como parte de uma operação contra o uso criminoso de caixas eletrônicos de criptomoedas, incluindo vítimas de 'pig butchering' e suspeitos de delitos.
No Texas, um xerife de condado na semana passada utilizou uma ferramenta de corte de energia em um quiosque de criptomoedas local após uma família ter sido supostamente enganada em $25.000.
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