O fechamento do Huione pelo Telegram não impediu o crescimento do maior mercado de golpes de criptomoeda já existente, que ao longo do tempo lidou com transações no valor de mais de 27 bilhões de dólares.
No entanto, a luta contra esses sistemas criminosos se intensificou, com um aumento incomum no volume de negócios e o surgimento rápido de novos concorrentes no mundo das plataformas ilícitas.
Huione: um ecossistema criminoso no Telegram para golpes de criptomoeda
Huione representou um mercado criminoso sofisticado ativo no Telegram, capaz de oferecer uma ampla gama de serviços ilegais. Estes incluíam documentos falsos, dados roubados, serviços de lavagem de dinheiro e atos de intimidação.
Não se tratava apenas de golpes digitais: a rede criminosa expandiu seu alcance para o tráfico humano e colaborações com grupos internacionais como o conhecido grupo Lazarus.
É importante enfatizar que o Huione estava sob o controle de elites criminosas de países como Camboja, Laos e Mianmar, enquanto vínculos diretos com a Coreia do Norte são destacados.
Essa estrutura deu ao Huione uma notável resiliência, mesmo diante de ações de contra-ataque repetidas.
Diante do alarme internacional, o Telegram removeu milhares de canais e contas vinculadas ao Huione. No entanto, apesar da proibição, os componentes financeiros e as infraestruturas de pagamento em criptomoeda permaneceram totalmente operacionais.
Assim, os atores criminosos rapidamente migraram para novos domínios e plataformas, mantendo seu poder econômico fora de controle.
Essa situação é confirmada por um aumento no volume de transações criminosas no Telegram, que atingiu +400%, destacando como os encerramentos direcionados tiveram apenas um efeito parcial neste ecossistema.
Após o Huione, a plataforma que assumiu o controle do mercado negro no Telegram tornou-se a Tudou Guarantee.
Até meados de junho, esta plataforma superou 300.000 transações, com uma grande parte dos antigos vendedores do Huione continuando a operar de maneira semelhante.
Os serviços oferecidos pela Tudou Guarantee refletem os do Huione, incluindo a venda de dados roubados, lavagem de dinheiro e golpes de 'pig butchering', que são enganos românticos onde a vítima é gradualmente drenada financeiramente.
Muitas plataformas paralelas em expansão
Além da Tudou Guarantee, muitas outras plataformas menores estão experimentando um crescimento explosivo.
Essas entidades usam o Telegram como o principal meio de comunicação e coordenação, com distribuição ampla que torna ainda mais desafiador combater atividades criminosas.
Um elemento chave é o uso maciço de Tether (USDT) para transações, uma criptomoeda estável que proporciona aos criminosos um refúgio econômico mais previsível em comparação com moedas tradicionais.
As atividades ilegais relacionadas ao Telegram são estimadas em gerar um faturamento de aproximadamente 36,5 bilhões de dólares por ano.
Esse número destaca a extensão de um problema que ultrapassa o âmbito digital, levando a crimes transnacionais e formas complexas de violência e exploração.
Uma das principais dificuldades para as autoridades é a separação entre os componentes públicos e financeiros dessas plataformas.
O Telegram, de fato, mesmo que remova canais visíveis, não bloqueia completamente os sistemas de pagamento e negociação dos criminosos, que podem assim continuar suas atividades em novas plataformas e domínios emergentes.
Redes criminosas no Telegram frequentemente combinam crimes digitais com tráfico humano, criando um modelo híbrido que escapa às ferramentas investigativas tradicionais.
A criptografia de ponta a ponta da plataforma, enquanto protege a privacidade dos usuários legítimos, é explorada por criminosos para evitar interceptações e verificações.
O Telegram, liderado pelo CEO Pavel Durov, está comprometido em combater essas atividades. No entanto, a complexidade técnica e a natureza descentralizada das infraestruturas servem como um obstáculo significativo para a eliminação permanente desses mercados ilegais.
Perspectivas futuras na luta contra golpes de criptomoeda
A batalha do Telegram contra o Huione e entidades semelhantes confirma que simplesmente fechar canais não é suficiente para conter atividades criminosas no mundo das criptomoedas.
Uma abordagem integrada é necessária, envolvendo autoridades de aplicação da lei internacionais, operadores da indústria e a própria plataforma.
Enquanto isso, a contínua proliferação de novos mercados no Telegram e o uso de moedas estáveis como o Tether tornam essencial aumentar a conscientização sobre os riscos associados ao uso de criptomoedas em contextos não regulamentados.
Em última análise, a luta contra golpes de criptomoeda no Telegram é um desafio tecnológico e legal complexo, exigindo vigilância constante, inovação em técnicas investigativas e colaboração global.
Somente assim pode-se esperar conter um fenômeno econômico e social destinado a crescer ainda mais se não for controlado.
