O fechamento do marketplace ilícito, Garantia Huione, permitiu que plataformas menores da dark web surgissem e prosperassem no Telegram. A empresa de análises de blockchain Elliptic divulgou isso em um relatório recente, observando o crescimento de agentes mal-intencionados no aplicativo de mensagens sociais.
De acordo com o relatório, mais de 30 marketplaces de garantia surgiram no Telegram, oferecendo a agentes mal-intencionados uma plataforma para acessar serviços e bens, como ferramentas de fraudes e lavagem de dinheiro. A Garantia Huione foi uma vez famosa por facilitar tais transações.
No entanto, o Telegram fechou a Garantia Huione em 13 de maio, com base em pesquisas anteriores da Elliptic, que identificaram que agentes mal-intencionados usaram a plataforma para facilitar transações no valor de mais de 27 bilhões de dólares.
O fechamento, que afetou milhares de canais e nomes de usuário conectados ao mega marketplace, efetivamente paralisou sua atividade, forçando-o a inicialmente oferecer serviços de custódia para transações privadas por algumas semanas antes de eventualmente fechar completamente.
No entanto, seu colapso apenas abriu espaço para outros marketplaces online de língua chinesa onde os usuários podem negociar bens e serviços ilícitos. Esses canais, conhecidos como marketplaces de garantia, se multiplicaram desde o incidente, sem uma ação clara do Telegram.
O relatório disse:
“O ecossistema do mercado de garantia é complexo, com muitos exemplos de marketplaces falsos tentando fraudar seus clientes, mas a Elliptic está atualmente rastreando mais de trinta mercados altamente ativos. O fechamento da Garantia Huione criou uma oportunidade para muitos desses concorrentes preencherem a lacuna.”
Com novos e existentes marketplaces surgindo para preencher a lacuna deixada pela Huione, os especialistas em análises acreditam que o Telegram precisa impor uma repressão mais ampla para eliminar esses canais.
Enquanto isso, o relatório da Elliptic esclareceu a diferença entre a Garantia Huione e outros negócios dentro do Grupo Huione. Foi observado que a Garantia Huione havia parado de operar no final de maio, quando encerrou seus serviços de custódia, ao contrário de relatórios de outras empresas de análises de blockchain que afirmavam que o marketplace ainda estava ativo.
De acordo com a Elliptic, os dados on-chain mostram que a entrada de USDT em endereços controlados pela Huione caiu desde o final de maio. No entanto, outros negócios do Grupo Huione, particularmente seu negócio de pagamentos Huione Pay, continuam a operar.
Isso aconteceu apesar de a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) designar o grupo como uma "instituição financeira de principal preocupação com lavagem de dinheiro." Curiosamente, outros negócios do Grupo Huione viram um aumento na atividade após a designação do FinCEN, com maior volume médio diário e uma bolsa de cripto Huione ativa.
Tudou surge como um novo marketplace de garantia dominante
Enquanto isso, uma nova plataforma já está posicionada para se tornar a próxima Garantia Huione. O marketplace conhecido como Garantia Tudou já está atraindo mais usuários, e seu fluxo está em torno do que a Huione viu em seu pico. Isso não é surpreendente, dado que a Huione promoveu Tudou como uma alternativa para seus clientes ao fechar, provavelmente porque possui uma participação de 30% na plataforma.
Mudanças no número de usuários para marketplaces do Telegram desde o fechamento da Huione (Fonte: Elliptic)
A promoção significou sucesso comercial para Tudou, com o marketplace atraindo a maioria dos comerciantes que anteriormente usavam a Huione. Ele também está vendo mais do que o dobro de seu número usual de usuários, enquanto seu fluxo agora é semelhante ao que a Huione tinha antes de seu fechamento.
No entanto, outros marketplaces como Dali, Fully Light, YY, Shuangying, ShengFeng e Jinbel também viram mudanças em seus números de usuários desde o fechamento da Huione, embora essas mudanças não tenham sido sustentadas.
O Telegram está enfrentando um aumento em fraudes de cripto
Enquanto isso, marketplaces ilícitos não são o único problema que o Telegram está enfrentando. A plataforma de mensagens enfrenta um aumento em fraudes de cripto, com ataques de malware aumentando em 2.000% este ano.
De acordo com um artigo da OKX, o aumento de fraudes na plataforma geralmente inclui bots falsos, grupos de negociação e fraudes de recrutamento devido a recursos do Telegram, como seu anonimato, grande base de usuários e capacidade de hospedar grandes comunidades.
Recentemente, um golpe de 50 milhões de dólares foi descoberto no Telegram, deixando muitos usuários com perdas após se envolverem em negócios de balcão que ofereciam altcoins a preços abaixo do mercado e períodos de vesting de curto prazo.
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