Em um incidente bizarro, Christian “Daytwo” Nieves conseguiu enganar $4 milhões de uma série de vítimas se passando pelo suporte da Coinbase. Ele então perdeu a vasta maioria desses fundos para alimentar seu hábito de jogo.

O investigador de criptomoedas ZachXBT destacou a amadoridade desta operação, que deixou uma montanha de evidências incriminatórias. No entanto, Nieves foi objetivamente bastante bem-sucedido em enganar seus alvos.

O que são golpes de impersonação da Coinbase?

ZachXBT, um dos maiores investigadores do setor, tem acompanhado essa complexa operação de golpe por vários meses. Em um recente thread nas redes sociais, ele detalhou os métodos usados neste golpe de impersonação da Coinbase.

O golpista “Daytwo” conseguiu roubar $240.000 de um alvo em 2024, permitindo que ZachXBT mapeasse todo o seu padrão de lavagem de dinheiro.

Nos últimos meses, uma epidemia de golpes tem como alvo os clientes da Coinbase. O próprio ZachXBT identificou $6,5 milhões roubados por ladrões se passando pelo suporte da Coinbase no ano passado.

Em fevereiro, ele estimou que $150 milhões haviam sido roubados em golpes de impersonação semelhantes. A troca sofreu um grande vazamento de dados no mês passado, possivelmente permitindo mais crimes.

Comparado a muitos de seus alvos regulares, ZachXBT demonstrou um desprezo surpreendente por Daytwo. Ele conseguiu determinar o nome verdadeiro do golpista da Coinbase (Christian Nieves) e até obteve uma foto de sua carteira de motorista.

O fato de que Nieves o provocou persistentemente durante a investigação não ajudou essa percepção.

Além disso, Nieves conseguiu perder quase todos os seus ganhos ilícitos em jogos de azar, relógios caros, serviço de garrafa, etc. Além disso, seu hábito de jogo se tornou um problema sério, fazendo com que ele evitasse pagar cúmplices porque perdeu a parte deles nos assaltos em cassinos.

No geral, o tom predominante era de surpresa que uma operação tão amadora pudesse se mostrar tão bem-sucedida. ZachXBT até encontrou gravações de Nieves discutindo suas operações de lavagem de dinheiro em câmera.

Há uma montanha de evidências incriminatórias de que Nieves realizou esses golpes na Coinbase.

“É raro vermos um golpista de engenharia social com tal desdém flagrante em esconder sua identidade enquanto exibe fundos roubados nas redes sociais. É um caso bastante fácil para as autoridades legais perseguirem. Infelizmente, qualquer recuperação para as vítimas provavelmente será uma quantia pequena, dado que os fundos foram em sua maioria apostados após os roubos,” afirmou ZachXBT.

Os golpes de impersonação da Coinbase estão em ascensão, e Nieves não usou muita habilidade técnica para enganar seus alvos. Dados de usuários vazados estão prontamente disponíveis, e ele usou engenharia social para enganar os usuários a transferirem seus fundos para carteiras comprometidas.

Aparentemente, Nieves conseguiu fraudar pelo menos 30 usuários da Coinbase dessa forma, principalmente usando astúcia.

Tudo isso para dizer que certamente estamos em um “superciclo de crimes cripto” agora. Usuários de criptomoedas devem permanecer vigilantes, já que crimes como este podem render milhões.

Hackeamentos sofisticados são muito perigosos, mas golpes desajeitados de engenharia social podem drenar suas carteiras com a mesma facilidade.