Um homem da Flórida perdeu cerca de $860.000 para uma escola de negociação de criptomoedas duvidosa com sede em Denver, Estados Unidos. De acordo com o processo, a vítima alegou que a escola de negociação o apresentou a uma exchange de criptomoedas fraudulenta que prometia recompensas transformadoras para seus investimentos, apenas para acabar enganando-o.
Na ação judicial apresentada em um tribunal federal, a vítima, Brian Firestone, alegou que o Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), que operava no centro de Denver, estava em parceria com uma exchange de criptomoedas fraudulenta chamada CoinBridge Partners em Cherry Creek no esquema. De acordo com Firestone, ele foi abordado pela primeira vez em dezembro por um homem chamado John Smith, que ele disse representar a escola de negociação.
Homem da Flórida processa escola de negociação de criptomoedas após perda de $860.000.
De acordo com Firestone, Smith se ofereceu para ensiná-lo sobre os fundamentos e técnicas aprofundadas de negociação de criptomoedas. Ele observou que Smith até lhe ofereceu um presente de $500 para iniciar seu processo de aprendizado, que era uma armadilha para eventualmente atraí-lo para o elaborado golpe.
O site da escola de negociação, que agora está inativo, lista seu endereço como 1600 Lincoln St. A plataforma direcionava seus usuários a realizar todos os seus serviços de negociação de criptomoedas na CoinBridge, que alegou ter levantado $10 milhões de 600 investidores.
De acordo com Firestone, a CoinBridge é uma falsa instituição disfarçada como uma verdadeira exchange. O processo mencionou que a ASITC supostamente usou um método conhecido como negociação por sinais.
De acordo com o processo, Firestone alegou que professores enviavam mensagens a participantes das aulas do ASTIC em diferentes horários com instruções de negociação claras em momentos distintos. Os alunos eram então esperados para seguir essas instruções, que terminavam com eles executando negociações usando sua conta CoinBridge.
Firestone disse que seu investimento inicial de $500, presente de Smith, rapidamente subiu para $55.000, levando-o a investir mais $50.000 em janeiro. Dentro de semanas, seu saldo começou a mostrar $2 milhões. Ele não hesitou em expressar sua gratidão ao professor. “Professor, devo agradecer a você”, Firestone enviou uma mensagem a Smith em 8 de fevereiro. “Meus resultados foram excepcionais. Obrigado por me deixar participar desta negociação hoje. Isso é tão emocionante!” ele disse.
No entanto, as coisas começaram a passar de boas para ruins para Firestone depois que uma negociação perdedora trouxe seu saldo de volta a $12.000. De acordo com Firestone, ele então transferiu $470.000 em dinheiro e fez um empréstimo de $330.000 da ASITC para continuar negociando.
Ele mencionou que, após o influxo de dinheiro, seu saldo na CoinBridge mostrava $24,5 milhões, até que uma negociação USDT que ele realizou em 9 de março não conseguiu ser executada. “Não consigo fechar isso,” Firestone enviou uma mensagem a Smith. “Não consigo fechar isso.” Firestone disse que foi um “erro do sistema” que causou a falha, levando ao apagamento de seu saldo na plataforma.
Dois dias após essa provação, ele tomou emprestado mais $1 milhão da ASITC, totalizando $6,6 milhões. No entanto, ele não conseguiu pagar parte do empréstimo, pois a ASITC supostamente fechou sua conta em 1º de maio.
De acordo com a ação, Firestone está acusando a ASITC, CoinBridge, Smith e o fundador da plataforma, Raymond Torres, de fraude, extorsão e roubo. Os verdadeiros CointBridge Partners em Wyoming também negaram qualquer conexão com o golpe.
Enquanto isso, mais de $2,1 bilhões foram roubados em vários incidentes relacionados a criptomoedas desde o início de 2025, com a maioria das perdas ligadas a violações de carteiras e má gestão de chaves, de acordo com o cofundador da CertiK, Ronghui Gu. A tendência mostra que hackers e atores maliciosos estão se movendo de alvos em plataformas em hacks baseados em código para usuários. Em 2024, ataques de phishing representaram mais de $1 bilhão em perdas em 300 incidentes, tornando-se o método de ataque mais prejudicial no espaço cripto.
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