Um golpe no Telegram foi exposto, oferecendo altcoins em alta a preços descontados. Mais de $50 milhões foram retirados através de negócios no Telegram, prometendo um preço com desconto contra um cronograma de vesting.
Usuários do Telegram relataram canais onde ofertas descontadas foram feitas para altcoins potencialmente em alta. Estima-se que $50 milhões foram retirados de compradores, que foram prometidos uma venda de altcoins com desconto, enquanto concordavam com um cronograma de vesting.
Os golpistas ofereceram altcoins com liquidez suficiente e presença nas mídias sociais, prometendo potenciais altas. As ofertas incluíam SUI, NEAR, SEI e Axelar (AXL). As ofertas vieram de moedas de Nível 1, que eram consideradas confiáveis e líquidas, com um perfil de risco mais baixo em comparação com memes.
O golpe começou com as primeiras rodadas de vendas em novembro de 2024, justo quando a cripto estava entrando em outro ciclo de hype. A primeira rodada de moedas ofereceu 50% de desconto no The Graph (GRT), Aptos, SEI, WELL, e outros. Dados on-chain mostraram que os tokens estavam disponíveis em carteiras designadas, e o esquema construiu confiança.
Golpe revelado pelo Aza Ventures Bulletin no Telegram
Após algumas rodadas de vendas OTC, os negócios se expandiram em tamanho, novamente incluindo Axelar, NEAR, GRASS, e outros tokens. A última oferta veio em 1 de junho, para tokens FLUID.
As equipes de token começaram a estar cientes da potencial perda, com SUI e EGold (EGLD) alertando sobre os negócios OTC. As equipes explicaram que não há programa ou negócio para grandes descontos e vesting.
Até mesmo o investigador on-chain ZachXBT alertou sobre o risco de fazer negócios no Telegram, oferecidos por um fundo de VC desconhecido. Apesar disso, os assinantes mostraram confiança e demanda pelos negócios, devido ao histórico de alguns dos participantes. Até recentemente, a equipe enviou desculpas de que os negócios aconteceriam, citando atrasos no projeto e tecnicidades.
O canal Aza Ventures Bulletin no Telegram afirmava que novos negócios OTC estavam chegando até o último momento. | Fonte: Telegram
Nas últimas duas semanas, a principal fonte de negócios, referida como Fonte 1, desapareceu do canal OTC Aza Ventures Bulletin. O canal anunciou que parte dos negócios era, de fato, esquemas Ponzi, enquanto outros eram legítimos e algum valor poderia ser recuperado. Aza Ventures é um fundo de VC cripto de Nível 4, com 71 investimentos em projetos relativamente pequenos.
O administrador do canal agora está lidando com os três principais originadores de negócios OTC, visando recuperar os fundos até o final de junho. As autoridades e as exchanges foram notificadas, com a possibilidade de congelar fundos.
Até $50 milhões foram retirados de compradores, que incluem baleias, KOLs e outros projetos. Os negócios incluíram múltiplos tokens em alta, incluindo Kava Fluid, OG, Aethir, Movement, The Sandbox, Ronin, Celestia, Wormhole, Arkham, Berachain, e mais. As ofertas mostraram consciência das tendências cripto, oferecendo algumas das altcoins e projetos mais quentes.
Golpista ligado a projeto de cripto listado na Binance
Um dos maiores golpes contra a confiança em cripto é a pessoa referida como Fonte 1. Por enquanto, o canal está guardando sua identidade, embora haja alegações de que o vendedor também é o fundador de outro projeto de cripto significativo, com uma reputação e uma listagem na Binance.
Inicialmente, o canal de negócios OTC não revelará a identidade da Fonte 1, visando usar a alavancagem para recuperar o máximo de valor possível para os investidores.
“Quero deixar claro: a única razão pela qual não estou atualmente revelando a identidade da Fonte 1 é porque acredito que manter isso confidencial por enquanto nos dá a melhor chance de recuperar tanto seus investimentos quanto os meus. Se, em uma fase posterior, a comunidade sentir que é melhor expô-los e proceder de maneira diferente, estou aberto a isso. Mas neste momento, a divulgação poderia comprometer os esforços de recuperação”, anunciou o administrador do canal.
No entanto, a Fonte 1 pode ter vazado sua verdadeira personalidade, ao tentar diferenciar seu perfil social do golpe. Recentemente, Ravindra Kumar postou no X, afirmando que não estava envolvido em negócios OTC. Kumar é um dos fundadores da Self Chain (SLF), anteriormente conhecida como Frontier.
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