DOJ Move para Apreender $225M em Criptomoeda Ilícita
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) iniciou uma ação de confiscamento civil para apreender mais de $225,3 milhões em criptomoedas conectadas a operações de fraude e lavagem de dinheiro em grande escala. Os fundos foram rastreados até uma rede sofisticada baseada em blockchain que lavava os lucros de golpes de investimento em criptomoedas, comumente conhecidos como esquemas de "abate de porcos". Esses golpes envolvem fraudes estabelecendo relacionamentos falsos com as vítimas para atraí-las a investimentos fraudulentos em cripto. Uma vez que as vítimas depositam fundos, os golpistas desaparecem, e os fundos são lavados através de transações complexas em blockchain.
Investigação e Impacto nas Vítimas
O DOJ, em colaboração com o FBI e o Serviço Secreto dos EUA, utilizou técnicas avançadas de análise de blockchain para rastrear os fundos ilícitos. A investigação revelou que mais de 400 indivíduos foram enganados, acreditando que estavam fazendo investimentos legítimos em criptomoedas. As vítimas eram frequentemente contatadas através de plataformas de mídia social e convencidas a transferir fundos para esquemas fraudulentos de criptomoedas. Os fundos foram então canalizados através de uma rede de contas para ocultar sua origem. O DOJ visa devolver os ativos apreendidos às vítimas legítimas.
Ações Legais e Medidas Futuras
A reclamação de confiscamento civil foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia. A ação do DOJ representa uma das maiores apreensões de criptomoedas na história dos EUA. O departamento se comprometeu a continuar seus esforços para combater fraudes e lavagem de dinheiro baseadas em criptomoedas. Medidas futuras podem incluir o estabelecimento de uma reserva de criptomoedas dos EUA, utilizando fundos confiscados para apoiar iniciativas de aplicação da lei e restituição às vítimas.
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