Anel de Golpe Cripto Alimentado pelo Facebook Exposto na Cidade de Nova York, Alvo de Falantes de Russo
A Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, anunciou uma repressão decisiva a um anel de golpe cripto operando através das mídias sociais.
As autoridades congelaram $300.000 em ativos e apreenderam mais $140.000, juntamente com nomes de domínio e contas de e-mail vinculados à fraude.
Esta operação, coordenada com várias agências locais de aplicação da lei, enfatiza a crescente prevalência de golpes impulsionados por mídias sociais dentro da indústria de criptomoedas.
Meu escritório, @BrooklynDA e @NYDFS pararam um grupo de golpistas de criptomoedas que visavam nova-iorquinos de língua russa usando anúncios enganosos no Facebook.
Centenas de nova-iorquinos foram vítimas desses anúncios fraudulentos e perderam centenas de milhares de dólares.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) 18 de junho de 2025
Apesar da recente promessa do Distrito Sul de Nova York de moderar ações de aplicação contra casos de criptomoedas, AG James—uma crítica vocal do setor—tomou uma posição firme.
O golpe foi orquestrado por um grupo baseado no Vietnã que visava investidores de língua russa com anúncios enganosos promovendo câmbios falsos, enganando centenas e roubando milhões.
Ela observou:
“Centenas de investidores de Nova York pensaram que estavam colocando seu dinheiro suado em investimentos seguros e de alto retorno, apenas para serem enganados e perder milhões de dólares. Meu escritório, junto com [as autoridades], tomou medidas para parar esses golpistas e proteger os nova-iorquinos. Eu exorto todos os nova-iorquinos a ficarem vigilantes em relação aos anúncios de investimento em criptomoedas online.”
Como o Golpe se Desenrolou
O escopo total do golpe permanece incerto, mas os investigadores sinalizaram pela primeira vez atividades suspeitas no Facebook em outubro de 2024.
O anel de fraude teve como alvo principal residentes de língua russa no Brooklyn, embora seu alcance se estendesse por todos os cinco distritos e em todo o estado de Nova York.
Embora as perdas totais não tenham sido divulgadas, apenas no Brooklyn mais de $1 milhão foram roubados.
O DFS, em colaboração com o Escritório do DA do Brooklyn e o Escritório do Procurador Geral, concluiu com sucesso uma investigação sobre uma rede de golpes cripto que roubou mais de $1 milhão de vítimas apenas no Brooklyn.
Para mais informações, visite https://t.co/TRrptFqxQi. pic.twitter.com/v2jpHA45gU
— NYDFS (@NYDFS) 18 de junho de 2025
Os perpetradores, operando a partir do Vietnã, mascararam sua presença usando proxies para veicular anúncios enganosos e atraíram vítimas para chats privados no Telegram.
Lá, mostraram contas de câmbio falsas com métricas de crescimento fabricadas para atrair investimentos maiores.
Apesar dos esforços para apagar seu rastro digital, as autoridades descobriram e desmantelaram partes-chave da operação—apreendendo $140.000 em criptomoeda, congelando outros $300.000 e desativando nomes de domínio e infraestrutura de e-mail associada.
Os investigadores estimam que os golpistas gastaram pelo menos $1 milhão de fundos roubados tentando cobrir seus rastros, um esforço caro e, em última análise, ineficaz que provavelmente diminuiu seus retornos.
Embora a equipe por trás do golpe continue foragida no Vietnã, uma ordem judicial nomeou três indivíduos, com referências a conspiradores adicionais não identificados.
AG James, uma crítica de longa data da indústria de criptomoedas, cumpriu sua promessa de perseguir agressivamente fraudes relacionadas a criptomoedas.
Embora sua posição muitas vezes a coloque em desacordo com autoridades da cidade mais favoráveis a criptomoedas, essa operação bem-sucedida de múltiplas agências destaca um raro momento de aplicação coordenada sob sua liderança—apesar de movimentos federais mais amplos para reduzir processos de criptomoedas sob o segundo mandato de Trump.