Roman Storm, co-fundador do Tornado Cash, deve ser julgado em 14 de julho em um Tribunal Federal de Manhattan, enfrentando acusações de conspirar para lavar dinheiro e operar um transmissor de dinheiro não licenciado.
Tornado Cash é um serviço de mistura de criptomoedas que permite aos usuários aumentar sua privacidade, mas também possibilita que hackers lavem os lucros de plataformas exploradas. A Fundação Ethereum (EF) expressou seu apoio ao Storm, comentando no X que a privacidade é normal e que programar não é um crime.
A EF tem apoiado Storm desde que ele foi indiciado em agosto de 2023 por ajudar a construir o Tornado Cash. As autoridades dos EUA alegam que o serviço de mistura é responsável por lavar mais de $1 bilhão em fundos ilícitos. O Tornado Cash permite que os usuários disfarcem a ligação entre um remetente e um receptor, permitindo assim que os usuários anonimizem seu histórico de transações. As autoridades dos EUA acreditam que este serviço possibilitou que criminosos disfarçassem suas transações ilícitas e lucrassem com atividades ilegais. No entanto, a defesa de Storm afirma que o caso contra ele ameaça a inovação de código aberto e pode sufocar futuras tentativas de desenvolvedores de se envolverem no mercado DeFi.
As autoridades dos EUA mudaram sua abordagem para regular criptomoedas. O caso contra Roman Storm vem após uma nova administração ter reduzido as atividades regulatórias contra desenvolvedores de cripto. Em dezembro de 2024, o Escritório do Tesouro dos EUA retirou suas sanções contra o Tornado Cash. A defesa de Storm argumentou que o caso contra seu cliente deveria ser arquivado, já que os reguladores mudaram sua posição em relação ao serviço de mistura.
Storm escreveu no X que ele tem um caso judicial no próximo mês e que o DOJ quer enterrar o DeFi. Ele explicou que as autoridades dos EUA queriam que ele implementasse procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) com o serviço de mistura, o que tornaria o serviço obsoleto. Storm concluiu que o DOJ estava bloqueando suas testemunhas de depor e que, se bem-sucedido, isso esmagaria o mercado DeFi.
O DOJ dispensou as testemunhas especialistas do Storm de participar do caso judicial. O Storm estava determinado que as autoridades dos EUA estavam tentando esmagá-lo durante o julgamento. No entanto, as testemunhas especialistas planejaram fornecer detalhes sobre privacidade digital, tecnologia blockchain e requisitos de KYC. A equipe de defesa do Storm argumentaria que os requisitos de KYC não poderiam se aplicar ao Tornado Cash. No entanto, os promotores sentiram que esses tópicos eram irrelevantes para o caso atual. Os promotores dispensaram a primeira testemunha especialista, Matthew Green, porque ele não divulgou nenhuma opinião relevante para o caso. No entanto, os promotores comentaram que Green divulgou detalhes sobre o protocolo do Tornado Cash que podem ter sido relevantes para o caso. Os promotores examinaram todas as testemunhas especialistas do Storm, uma a uma, questionando a relevância de seu depoimento. O DOJ criticou ainda mais as testemunhas especialistas por julgarem a adequação dos requisitos de KYC para o Tornado Cash. De acordo com o DOJ, tais julgamentos deveriam ser reservados ao juiz, não às testemunhas especialistas.
A Fundação Ethereum (EF) comentou no X que havia doado fundos para apoiar a defesa de Storm e que igualaria até $750.000 doados pela comunidade. A EF acredita que Storm é inocente e não deveria ser processado por criar tecnologias que possibilitam a privacidade. Storm está arrecadando fundos para seu julgamento no próximo mês e espera arrecadar $2 milhões. Storm foi indiciado em 2023 por conspirar para cometer lavagem de dinheiro. Ele imediatamente citou a Primeira Emenda como defesa para rejeitar as acusações.
Enquanto isso, um hacker que roubou $23 milhões em cripto da exchange Bittrue em 2023 está começando a lavar os fundos através do Tornado Cash. O hacker enviou $30 milhões para o Tornado Cash para anonimizar os fundos. O hacker lucrou com os fundos roubados vendendo os tokens ETH e comprando-os quando o preço do Ethereum estava muito mais baixo. Não está claro se o hacker está trabalhando sozinho ou com um grupo. As ações dos hackers podem complicar ainda mais o caso em andamento contra o Storm. Os oficiais do DOJ podem ver as ações dos hackers como prova de que o serviço focado em privacidade facilita atividades criminosas.
