Garden Finance, um serviço de ponte Bitcoin, foi acusado de ajudar hackers a lavar dinheiro. ZachXBT, um analista de cripto, afirmou que mais de 80% das taxas da Garden Finance eram provenientes de dinheiro lavado. A Garden Finance tinha cerca de $300.000 em taxas. ZachXBT está convencido de que a Garden Finance está de alguma forma envolvida em transações suspeitas e que pode provar isso realizando uma análise de blockchain. ZachXBT acredita que há uma ligação entre o hack da Bybit de $1,4 bilhão e a plataforma Garden Finance. A contenda existe sobre se 30 BTC foram usados para possibilitar a lavagem de dinheiro. A Garden Finance respondeu que os 30 BTC foram utilizados antes que o hack da Bybit ocorresse. O debate entre Garden Finance e ZachXBT está em andamento.
O hack da Bybit ocorreu em 21 de fevereiro de 2025, envolvendo uma exploração de uma carteira fria, resultando na perda de $1,4 bilhão em Ethereum. O atacante comprometeu uma carteira SAFE usada por um desenvolvedor da Bybit e explorou a carteira cinco dias após a violação inicial. ZachXBT, entre outros analistas de blockchain, rastreou os fundos roubados para endereços DeFi usados pelo Lazarus Group da Coreia do Norte. No entanto, quando confrontado com as últimas acusações, o cofundador da Garden Finance, Jaz Gulati, disse que ZachXBT estava baseando sua análise em desinformação. ZachXBT perguntou por que os lavadores de dinheiro estavam reabastecendo a liquidez da Garden Finance a partir da Coinbase enquanto moviam fundos comprometidos da Bybit. O debate continuou, com outros desenvolvedores intervindo para dar suas opiniões sobre a recente controvérsia.
Jaz Gulati, cofundador da Garden Finance, defendeu sua plataforma contra as alegações. Ele apontou que os 30 BTC de taxas foram coletados antes do ataque à Bybit, refutando a alegação de que eles de alguma forma estavam envolvidos. ZachXBT continuou sua análise afirmando outras ligações entre a Bybit e o hack da WazirX, que estava vinculado ao Lazarus Group. ZachXBT supôs que o problema foi exacerbado pelo fato de que a Garden Finance não estava analisando seus dados de blockchain para evitar que um único ator controlasse a rede. ZachXBT disse essencialmente que a rede foi comprometida devido à falta de estruturas descentralizadas dentro do ecossistema. Os argumentos contra a Garden Bridge podem ser desvantagens válidas para o sistema de ponte Bitcoin, que grupos nefastos poderiam sequestrar para lavar dinheiro. No entanto, essas vulnerabilidades podem ser inerentes à infraestrutura de ponte e não à intenção dos desenvolvedores da Garden Finance.
James Scaur, um apoiador da Garden Finance, entrou no debate para apoiar Gulati e possivelmente fornecer uma razão válida para as ligações de blockchain. Scaur sugeriu que a distribuição de Pareto poderia fornecer uma razão válida para a distribuição desigual de provedores de liquidez, indicando que apenas um pequeno número de nós de liquidez fornece a maior parte da liquidez para um serviço. Scaur sugeriu uma razão alternativa para as ligações de blockchain que ZachXBT descobriu, apontando que a qualquer momento, pode haver apenas alguns provedores de liquidez presentes. Scaur argumentou ainda que é uma tarefa difícil bloquear hackers de usar serviços de troca e não implica necessariamente cumplicidade por parte da Garden Finance. No entanto, ZachXBT não ficou convencido pelo argumento de Scaur, respondendo que a Garden Finance carecia de descentralização porque um único nó forneceu a maior parte da liquidez por semanas após a Garden Finance ter mudado o limite para grandes trocas para 10 cbBTC. ZachXBT também apontou que a Garden Finance teve atividade mínima além das transações da Bybit, tornando a plataforma fácil de analisar e detectar transações ilícitas.
As falhas de descentralização e questões de conformidade têm atormentado a indústria de blockchain ultimamente, com vários problemas que poderiam perturbar a integridade das blockchains em todo o mundo. A Garden Finance orgulha-se de ser um serviço de ponte descentralizado e sem confiança. No entanto, ZachXBT acusou o serviço de ter um único ponto de falha, que hackers norte-coreanos estão explorando. Jaz Gulati, cofundador da Garden Finance, não ficou impressionado com as acusações de ZachXBT e tentou defender seu serviço de ser vinculado ao hack da Bybit. No entanto, se um único provedor de liquidez puder dominar o serviço de ponte, o serviço pode funcionar como uma troca privada para atividades nefastas. O Lazarus Group usa vários serviços DeFi e mixers para lavar seus lucros hackeados. Se a Garden Finance foi cúmplice em ajudar hackers norte-coreanos ou se foi enganada para apoiar atividades ilícitas ainda precisa ser estabelecido. No entanto, os traders podem estar interessados na validade desses serviços de ponte para averiguar se seus fundos estão realmente sendo trocados com uma infraestrutura sem confiança.