Funcionários na Polônia concordaram em entregar o ex-diretor executivo da Wex, uma vez a maior bolsa de criptomoedas da Rússia, aos Estados Unidos.
O nacional russo foi preso em Varsóvia no final de 2024 a pedido dos EUA emitido dentro de um caso criminal sobre suposta fraude e lavagem de dinheiro.
Ex-chefe da bolsa Wex enfrentará acusações nos EUA.
As autoridades polonesas aprovaram a extradição de Dmitry Vasiliev, ex-diretor da agora extinta bolsa de ativos digitais russa Wex, para os Estados Unidos, informou a agência de notícias oficial da Rússia na quinta-feira, citando seu advogado, Alexander Surzhin.
Em uma entrevista, Surzhin explicou que o nacional russo será transferido para a custódia dos EUA como parte do caso que foi iniciado contra Alexander Vinnik, co-fundador da infame bolsa BTC-e, sucedida pela Wex. O advogado disse à Tass:
“O Ministro da Justiça polonês assinou uma permissão para extraditar para os Estados Unidos meu cliente, Dmitry Vasiliev, que foi detido em Varsóvia no ano passado como parte de uma investigação americana sobre um caso criminal, no qual Alexander Vinnik também era um réu.”
Surzhin, que representa Vasiliev no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (ECHR), espera que seu cliente possa se encontrar nos Estados Unidos em um futuro próximo para enfrentar acusações que podem resultar em uma sentença de 25 anos de prisão.
A odisséia de Vasiliev o leva à América após o retorno de Vinnik à Rússia
O ex-chefe da Wex foi preso em Varsóvia em dezembro de 2024. Na época, a polícia polonesa disse que estava agindo com base em um pedido dos EUA, acrescentando que o russo estava sob custódia aguardando a conclusão do procedimento de extradição. Uma declaração citada pela Reuters detalhou:
“Dmitry V. é suspeito de numerosas fraudes, transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro em conexão com a administração de uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo.”
Mas essa não foi a primeira vez que Vasiliev esteve na prisão. A polícia polonesa o deteve em 2021, quando ele era procurado e, subsequentemente, enviado ao Cazaquistão. A nação da Ásia Central o acusava de fraude relacionada à troca de criptomoedas que ele estava administrando.
Mais cedo naquele ano, Vasiliev foi apreendido na Itália, mas liberado várias semanas depois, com as autoridades italianas citando falhas no pedido de extradição. Então, em 2022, ele também foi preso na Croácia, de acordo com relatórios da mídia local, que revelaram que Zagreb agiu com base em um mandado vermelho emitido pela Interpol.
O caso no Cazaquistão foi baseado nas acusações de três investidores de criptomoedas que alegaram que, em 2018, o russo pegou seus dólares, mas nunca enviou o Bitcoin que eles queriam comprar. Foi encerrado em outubro de 2024, após o tribunal estabelecer que eles eram incompetentes demais para trabalhar com carteiras de criptomoedas.
Outro capítulo na saga Vinnik-Wex-BTC-e
Wex foi lançado em setembro de 2017, após o fechamento do BTC-e no início daquele ano. O primeiro foi considerado o sucessor do segundo, pois assumiu seu banco de dados de clientes. Vasiliev estava gerenciando a nova plataforma de negociação até seu colapso em 2018.
Suas prisões foram precedidas pelo desaparecimento de quase $500 milhões de contas hospedadas na Wex, incluindo algumas que pertenciam a investidores europeus.
O suposto operador do BTC-e, Alexander Vinnik, foi preso na Grécia em 2017. Ele foi posteriormente extraditado para a França, onde foi condenado a cinco anos de prisão em dezembro de 2020.
Vinnik foi então entregue aos EUA em 2022, onde foi responsabilizado por lavar até $9 bilhões através da bolsa. Em maio de 2024, ele se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro.
Eventualmente, os Estados Unidos trocaram Vinnik, em uma troca de prisioneiros com Moscou sob o presidente Trump, pelo professor americano Marc Fogel, que estava detido em uma prisão russa desde 2021 e havia recebido uma sentença de 14 anos por supostamente transportar cannabis medicinal em sua bagagem.
Mais cedo em junho deste ano, o Bloomberg Law relatou que outro suspeito operador do BTC-e, o nacional bielorrusso Aliaksandr Klimenka, pediu a um juiz dos EUA para dispensar o caso contra ele, argumentando que não poderia mais ter Vinnik testemunhando em seu nome desde seu retorno à Rússia.
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