Aleksei Andriunin, fundador e CEO da criadora de mercado de cripto Gotbit, foi condenado a oito meses de prisão por seu papel em um esquema de wash trading de milhões de dólares que inflacionou volumes de negociação para várias criptomoedas.
A sentença foi proferida pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA Angel Kelley em Boston, após a confissão de culpa de Andriunin em março de 2025 por fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado.
O jovem de 26 anos, um cidadão duplo da Rússia e de Portugal, foi preso em Portugal em outubro de 2024 e extraditado para os EUA em fevereiro de 2025. Como parte de um acordo de confissão, Andriunin concordou em entregar $23 milhões em stablecoins mantidas em carteiras de criptomoedas ligadas à Gotbit.
A Gotbit Consulting LLC, a empresa que ele fundou, também foi condenada a cinco anos de liberdade condicional e é obrigada a encerrar suas operações.
A empresa admitiu oferecer serviços de wash trading entre 2018 e 2024, manipulando volumes de negociação para ajudar tokens de clientes a parecerem mais ativos e ganharem listagens em exchanges e CoinMarketCap.
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Evasão da blockchain da Gotbit
Os promotores disseram que a Gotbit usou várias contas para evitar a detecção na blockchain e recebeu dezenas de milhões de dólares em pagamentos de clientes por esses serviços. Os tokens envolvidos no esquema incluíram Robo Inu e Saitama.
Os diretores da empresa Fedor Kedrov e Qawi Jalili também foram indiciados.
Gotbit é o terceiro criador de mercado de cripto acusado em relação a práticas de negociação ilegais, seguindo ações contra MyTrade e CLS Global, de acordo com o Departamento de Justiça.
A Comissão de Valores Mobiliários apresentou uma ação civil de execução separada contra a Gotbit por violações das leis de valores mobiliários.
Como parte de sua sentença, Andriunin também cumprirá um ano de liberdade supervisionada e está proibido de atividades relacionadas a cripto durante esse período.
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