Em sua ordem datada de 2 de junho de 2025, a Comissão de Negociação de Commodities e Futuros disse que os operadores nomeados do My Big Coin devem pagar US$ 25,8 milhões em multas para a comissão.
O release número 9084-25 da CFTC ordena que Mark Gillilespie de Michigan e John Roche da Califórnia paguem conjunta e solidariamente uma penalidade monetária civil de US$ 19.326.324 e US$ 6.442.108 em restituição para as vítimas fraudadas em conexão com seu papel em um esquema de fraude de ativos digitais.
A ordem da CFTC também impõe uma liminar permanente contra o réu e os proíbe de negociar em qualquer mercado regulado pela CFTC.
Segundo as informações, de pelo menos janeiro de 2014 até junho de 2017, Gillilespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. e Roche, junto com Randall Carter, operaram um esquema de ativos digitais no qual ofereceram fraudulentamente a venda de uma moeda virtual totalmente funcional, My Big Coin.
Um breve resumo do golpe ‘My Big Coin’ e ‘My Big Coin Pay’
É notável que ‘My Big Coin’ e ‘My Big Coin Pay’ foram liderados por Randall, Gillilespie e Roche, que fraudaram investidores em mais de US$ 6 milhões entre 2014 e 2017.
My Big Coin Pay estava baseado em Las Vegas e promoveu uma cripto falsa, MBC (My Big Coin), alegando falsamente que era apoiada por ouro e petróleo, e também afirmou ter uma parceria com a MasterCard.
As informações falsas sobre o golpe foram amplamente divulgadas usando redes sociais, o que levou 28 vítimas ao seu site. Alguns relatos afirmam que os maus atores usaram os fundos saqueados para seu luxo e para manter um estilo de vida.
Os mestres identificados por trás disso foram acusados em 2018 e posteriormente condenados por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O golpe de Ponzi em cripto está crescendo em 2025?
De acordo com os dados da Comissão Federal de Comércio (FTC), um aumento significativo foi observado nas perdas com golpes de cripto, que também incluem esquemas de Ponzi.
Em 2025, as perdas com golpes de cripto alcançaram US$ 472 milhões no primeiro trimestre de 2025, um aumento em relação a US$ 336 milhões no mesmo período de 2024, sugerindo uma tendência crescente clara. Golpes de investimento em cripto e esquemas de Ponzi representaram 6.174 casos com US$ 279 milhões em perdas no primeiro trimestre de 2025.
Um artigo da National Law Review datado de 4 de abril de 2025, observa que o número de golpes de Ponzi aumentou com o tempo.
Os dados da FTC e da SEC, combinados com a declaração regulatória que pinta um quadro de problemas crescentes, sugerem que os maus atores estão conseguindo saquear facilmente em comparação com o ritmo de ação dos reguladores.
Atualizações de preços do mercado de cripto
Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado de cripto foi de US$ 3,25 trilhões, com um aumento de 3,45%, e o volume de negociação foi de US$ 172,7 bilhões, refletindo um aumento de 28,80%.
Após uma perda de 2,45%, o Bitcoin agora alcançou US$ 104.720, e sua capitalização de mercado registrou uma perda de 2,36%, atingindo US$ 2,08 trilhões. O Ethereum está atualmente negociando a US$ 2.520 com uma perda de 7,89%.
De acordo com os dados do CoinMarketCap, a lista de ganhadores intradia foi liderada por AB, seguida por UNUS SED LEO, PAX Gold e Tether Gold, entre outros.
Por outro lado, os perdedores são SPX6900, que perdeu 19,36% de seu preço, seguido por Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki e Lido DAO.
