Os supostos operadores do My Big Coin foram ordenados a pagar cerca de $25,8 milhões em multas à Comissão de Comércio de Futuros de Commodities por seus papéis no esquema de criptomoedas.
A CFTC disse na quarta-feira que um juiz federal de Massachusetts emitiu um julgamento padrão ordenando que My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., e seus executivos, Mark Gillespie e John Roche, pagassem $19,32 milhões em penalidades monetárias civis e $6,44 milhões aos investidores que eles supostamente fraudaram.
Gillespie, Roche e as empresas também foram impedidos de participar de mercados ou realizar qualquer outra atividade relacionada ao mercado que caia sob a jurisdição da CFTC.
My Big Coin fraudou $6 milhões, diz a CFTC.
A CFTC afirmou que Gillespie, Roche e outro operador, Randall Crater, solicitaram investidores através do My Big Coin (MBC) de janeiro de 2014 a junho de 2017, fraudando 28 investidores em mais de $6 milhões.
O caso do regulador contra um suposto operador, Michael Kruger, foi arquivado devido à sua morte.
A CFTC afirmou que os réus solicitaram investidores sob falsas pretensões e fizeram “declarações e omissões falsas e enganosas sobre o valor, uso e status de negociação da MBC, e que a MBC era respaldada por ouro.”
A CFTC alertou os investidores fraudados que eles podem não conseguir recuperar seu dinheiro “porque os transgressores podem não ter fundos ou ativos suficientes.”
Crater ordenado a devolver investidores supostamente fraudados
No início deste ano, o tribunal ordenou que Crater pagasse $7,6 milhões aos investidores que ele supostamente fraudou.
Em fevereiro de 2024, um tribunal de apelação negou a Crater um novo julgamento, pois sua equipe jurídica afirmou que o tribunal violou seus direitos sob a Sexta Emenda.
Em 31 de janeiro de 2023, Crater foi condenado a mais de oito anos de prisão depois de ser condenado em julho de 2022 por um grande júri por quatro acusações de fraude eletrônica, três acusações de transações monetárias ilegais e uma acusação de operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
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