Um fundador russo de 38 anos de uma empresa de pagamento em criptomoedas foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos pela operação de um esquema de lavagem de dinheiro de milhões de dólares.
De acordo com uma declaração do DOJ divulgada em 9 de junho, Iurii Gugnin, o fundador da empresa de criptomoedas Evita baseado em Nova York, enfrenta uma acusação de 22 pontos sobre o uso de sua empresa para desviar mais de US$ 500 milhões em fundos ilícitos.
Os promotores alegam que Gugnin moveu os fundos através do sistema financeiro dos EUA para apoiar transações para bancos russos sancionados, fraudar instituições financeiras americanas e ajudar na exportação de tecnologia controlada para o governo russo.
O fundador também é acusado de enganar bancos e corretoras de criptomoedas ao ocultar a verdadeira natureza dos negócios da Evita, alegando falsamente que sua empresa não tinha relações com entidades russas ou organizações sancionadas. Além disso, a Evita falhou em implementar os controles de combate à lavagem de dinheiro exigidos e não relatou atividades suspeitas, permitindo transações ilegais.
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Se condenado, Gugnin enfrenta até 65 anos de prisão por cada acusação de fraude bancária e por telecomunicações, lavagem de dinheiro, falha em implementar medidas de combate à lavagem de dinheiro, entre outras.
As acusações contra Iurii Gugnin surgem à medida que o DOJ intensifica sua repressão às atividades ilícitas em criptomoedas. Apenas dias antes, a agência solicitou a apreensão de quase US$ 7,74 milhões ligados a um esquema de lavagem semelhante operado por cibercriminosos norte-coreanos. Os fundos, nesse caso, estavam ligados a indivíduos e entidades que usavam identidades falsas para conseguir emprego em empresas baseadas nos EUA. Os lucros foram então desviados através de uma operação coordenada de lavagem envolvendo táticas como troca de cadeia e trocas de tokens para obscurecer a origem dos fundos.
Comentando sobre as acusações contra Gugnin, o Diretor Adjunto da Divisão de Contrainteligência do FBI, Roman Rozhavsky, enfatizou o compromisso das agências de aplicação da lei dos EUA em identificar maus atores. “Que isso sirva de aviso de que usar criptomoedas para esconder condutas ilegais não impedirá o FBI e nossos parceiros de responsabilizá-lo”, disse ele.
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