Promotores federais de Nova York prenderam e acusaram o CEO russo da plataforma de cripto baseada em Miami, Evita, por orquestrar um esquema de fraude de $530 milhões.
O nacional russo usou sua empresa de cripto, Evita, para desviar $530 milhões de pagamentos internacionais via bancos e plataformas de cripto dos EUA, conforme notou o comunicado do DOJ. Além disso, o acusado moveu o dinheiro para ajudar bancos russos sancionados.
Iurii Gugnin enfrenta uma acusação de 22 contagens de fraude eletrônica, violação das sanções dos EUA e controles de exportação, e lavagem de dinheiro.
“O réu é acusado de transformar uma empresa de criptomoedas em um canal clandestino para dinheiro sujo, movendo mais de meio bilhão de dólares através do sistema financeiro dos EUA para ajudar bancos russos sancionados e ajudar usuários finais russos a adquirir tecnologia sensível dos EUA,” disse o Procurador-Geral Adjunto Eisenberg na declaração.
Cripto nos tribunais: no EDNY hoje, acusação de 22 contagens cobrindo Iurii Gugnin por fraude eletrônica e bancária, violando a IEEPA usando sua empresa de criptomoedas “Evita” para desviar mais de $500 milhões de pagamentos internacionais através de bancos e plataformas de cripto dos EUA. Detido.. pic.twitter.com/4Yl8roG4fD
— Inner City Press (@innercitypress) 9 de junho de 2025
Sberbank, VTB Bank, Sovcombank e Tinkoff, sancionados pela Rússia, eram clientes da Evita.
Gugnin supostamente escondeu a origem e o propósito das transações, notaram os promotores. Sob o disfarce da startup de cripto Evita, ele atuou como intermediário financeiro para entidades russas sancionadas através de transações ilícitas, destacou Raia, Diretor Assistente do FBI em Nova York.
“O suposto esquema de Gugnin manipulou a infraestrutura financeira de nossa nação para beneficiar os adversários de nossa nação.”
Além disso, seus clientes incluíam instituições financeiras russas sancionadas, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff e a empresa estatal de energia Rosatom.
Entre junho de 2023 e janeiro de 2025, Gugnin usou Evita para processar mais de 80 faturas, apagando digitalmente as identidades dos destinatários russos. O acusado supostamente roteou fundos usando stablecoins USDT e USDC.
Um artigo do WSJ publicado em setembro passado, perfilou Gugnin como um dos inquilinos de alto patrimônio em Manhattan, pagando $19.000 por mês por um apartamento.
Gugnin sabia que estava quebrando a lei.
De acordo com o DOJ, o acusado estava ciente de que estava quebrando a lei através de várias pesquisas na web, incluindo consultas como “como saber se há uma investigação contra você” e “penalidades por lavagem de dinheiro nos EUA.”
Ele também teria visitado páginas como “estou sendo investigado?” e “quais são as melhores maneiras de descobrir se você está sendo investigado.”
Gugnin foi preso na segunda-feira e, se condenado, enfrentaria uma pena de prisão de até 30 anos por fraudes bancárias; 20 anos por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro; 10 anos por não implementar um programa eficaz de AML e 5 anos por conspiração para fraudar o sistema financeiro dos EUA.
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