Um fundador de criptomoedas foi preso em Nova York por supostamente usar sua empresa de criptomoedas, Evita Pay, para canalizar cerca de $530 milhões para os EUA de bancos russos sancionados para ajudar russos a acessar tecnologias americanas altamente sensíveis.
Iurii Gugnin foi acusado com uma acusação de 22 contas e enfrentará acusações relacionadas a fraude eletrônica e bancária, lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, entre outras, disse o Departamento de Justiça dos EUA na segunda-feira.
Se condenado, Gugnin pode passar a vida atrás das grades. É o mais recente caso envolvendo o uso de criptomoedas para tentar contornar sanções e lavar dinheiro.
O DOJ alega que Gugnin operou um extenso esquema de lavagem de dinheiro de junho de 2023 a janeiro de 2025, processando transações de stablecoin Tether (USDT) em nome de clientes russos ligados a bancos que estão na lista negra, como Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff.
De acordo com John A. Eisenberg, procurador assistente-geral para segurança nacional, Gugnin transformou sua empresa de criptomoedas em um “canal oculto para dinheiro sujo”, movendo cerca de $530 milhões através do sistema financeiro dos EUA para ajudar bancos russos sancionados e ajudar usuários finais russos a adquirir tecnologias americanas sensíveis:
“O Departamento de Justiça não hesitará em levar à justiça aqueles que colocam em risco nossa segurança nacional ao permitir que nossos adversários estrangeiros contornem sanções e controles de exportação.”
Gugnin supostamente mentiu para bancos dos EUA sobre os vínculos russos da Evita, manipulou faturas para esconder as identidades dos clientes e ignorou as regras de combate à lavagem de dinheiro, apesar de registrar a Evita Pay como um negócio de transmissão de dinheiro na Flórida usando declarações falsas, disse o DOJ.
A Cointelegraph entrou em contato com a Evita Pay para comentar, mas não recebeu uma resposta imediata.
Fundador de criptomoedas suspeitava que estava sob investigação
Gugnin também supostamente realizou buscas na web como: “Estou sendo investigado” e “sinais de que você pode estar sob investigação criminal”, de acordo com o DOJ, que afirma que essas buscas sinalizaram uma consciência de que ele estava quebrando a lei.
“Quais são as melhores maneiras de descobrir se você está sendo investigado e o que alguém pode fazer quando pensa que pode estar sob investigação,” Gugnin também supostamente pesquisou na web.
Gugnin enfrenta prisão perpétua
Gugnin enfrenta até 30 anos de prisão por cada conta de fraude bancária, um máximo de 20 anos para cada conta de fraude eletrônica e até 10 anos por não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e falhar em apresentar relatórios de atividades suspeitas.
O fundador de criptomoedas pode receber até cinco anos de prisão por conspiração para fraudar os EUA.
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