A agência nacional de inteligência financeira da Austrália implementou novas regras operacionais e limites de transação para operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas, enquanto a polícia federal afirma que os golpes por meio dos quiosques estão aumentando.
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) está aplicando um limite de 5.000 dólares australianos (3.250 dólares) em depósitos e saques em caixas eletrônicos de criptomoeda, sinais de alerta de golpes, monitoramento de transações mais robusto e obrigações aprimoradas de diligência devida do cliente, afirmou a agência em um comunicado de imprensa de 3 de junho compartilhado com o Cointelegraph.
Atualmente, os limites se aplicam apenas aos provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas; no entanto, a AUSTRAC espera que as exchanges de criptomoedas que operam na Austrália "considerem impor limites semelhantes se aceitarem dinheiro para transações de criptomoedas."
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, disse que as novas regras não são definitivas e que a "eficácia dessas condições" permanecerá sob revisão e será ajustada se necessário, enquanto a agência trabalha com as autoridades e provedores de caixas eletrônicos para reprimir qualquer atividade suspeita.
"As condições são projetadas para ajudar a proteger os indivíduos de golpes, dissuadindo criminosos de direcioná-los a um caixa eletrônico de criptomoeda, além de proteger empresas da exploração criminosa," disse ele.
"À luz dos riscos e danos, consideramos absolutamente necessário garantir que o setor atenda a padrões mínimos e reduza o uso criminoso de caixas eletrônicos de criptomoedas."
A repressão foi desencadeada após uma investigação de uma força-tarefa da AUSTRAC que examinou dados de nove provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas e descobriu que a maioria dos usuários tem mais de 50 anos e representa quase 72% de todas as transações em valor.
A força-tarefa foi criada em setembro passado para investigar se os caixas eletrônicos de criptomoedas tinham os devidos checks de Combate à Lavagem de Dinheiro e de combate ao terrorismo em vigor.
"É uma grande preocupação que pessoas nesta faixa etária estão superrepresentadas como clientes usando dinheiro para comprar criptomoedas e, como as evidências sugerem, que um grande número de usuários de 60 a 70 anos são vítimas de atividades de golpe," disse Thomas.
Existem quase 150.000 transações de caixas eletrônicos de criptomoedas anualmente na Austrália, com cerca de 275 milhões de dólares se movendo através deles usando dinheiro para comprar Bitcoin (BTC), Tether (USDT) e Ether (ETH), de acordo com a AUSTRAC.
Milhões perdidos em golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas são apenas "a ponta do iceberg".
A Polícia Federal Australiana (AFP) disse em 3 de junho que o sistema online de relatórios de cibercrime do país, ReportCyber, recebeu 150 relatórios únicos de golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025.
Adicionou que as perdas totais superaram 3,1 milhões de dólares australianos (2 milhões de dólares), o que disse que "pode ser apenas a ponta do iceberg."
O Comandante da AFP, Graeme Marshall, disse que muitos dos enganados por caixas eletrônicos de criptomoedas não percebem que são vítimas, não sabem como relatar o golpe ou "se sentem envergonhados porque foram enganados."
"Os golpistas costumam usar táticas sofisticadas para extorquir fundos das vítimas. Nós encorajamos as pessoas a compartilhar suas histórias com familiares e amigos para aumentar a conscientização e ajudar a prevenir que outros se tornem vítimas," disse ele.
A Austrália foi um mercado lento para caixas eletrônicos de criptomoedas, mas a adoção aumentou exponencialmente no final de 2022, após empresas privadas começarem a entrar no mercado.
O país é agora o terceiro maior centro de caixas eletrônicos de criptomoedas, e os dados do Coin ATM Radar mostram que a Austrália atualmente tem 1.819 caixas eletrônicos, up de 67 em agosto de 2022.
Os principais provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália incluem a Localcoin, com 753 em seu portfólio; Coinflip, com 700 caixas eletrônicos; e Bitcoin Depot, com 182.
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