Ari Redbord, o Chefe Global de Políticas da TRM Labs, esclareceu a mente dos criminosos de cripto, dizendo que eles não são intimidados pela transparência da blockchain. Segundo ele, os hackers da Coreia do Norte entendem que podem ser rastreados, mas percebem isso como o custo de fazer negócios.
Inicialmente, a indústria de cripto tinha certeza de que seu sistema não teria criminosos como vulnerabilidade porque as transações são abertas a todos. No entanto, ao longo do tempo, todo tipo de atividades ilícitas se multiplicaram. Redbord diz que os criminosos veem a natureza transparente da blockchain mais como uma característica do que um bug.
A transparência da blockchain não é suficiente
Recentemente, a indústria de cripto registrou sequestros como resultado da transparência da blockchain. Um investidor de cripto, John Woeltz, fez o sequestro mais recente, entre muitos outros, este mês. Ele supostamente bateu e enforcou a vítima em uma beirada quando ela se recusou a fornecer sua senha do Bitcoin.
Ari Redbord disse: “Acho que essa é a paradoxo da cripto… dizemos que os vilões nunca deveriam usar cripto porque vemos cada transação, e isso é verdade, mas a realidade é que eles também podem mover fundos mais rapidamente e em quantidades maiores, e é por isso que precisamos melhorar cada vez mais no que estamos fazendo.”
A questão com a cripto é que os fundos podem ser movidos em minutos, se não em segundos. Isso é muito favorável para os criminosos. Segundo Michael Pearl, vice-presidente de estratégia em uma empresa de segurança de blockchain, métodos de segurança como autenticação multifatorial poderiam ajudar a tornar transferências forçadas mais difíceis de executar sem alertar outros.
Por outro lado, a transparência ajudou a tecnologia blockchain a competir com ativos tradicionais, como o Ouro. Usuários de cripto convenceram o governo dos EUA de que BTC é melhor do que Ouro. Eles argumentaram que leva cerca de 44 mil horas-homem, 20 pessoas e 18 meses para auditar as reservas de Ouro em Fort Knox. Mas leva cerca de 1 segundo e um pressionar de botão para auditar o Bitcoin.
Uma vítima foi enganada em $2,6 milhões de cripto em três horas
Um relatório da empresa de segurança Web3 Cyvers diz que a vítima foi enganada duas vezes em três horas e perdeu $2,6 milhões em stablecoin Tether (USDT).
🚨ALERTA🚨 Nosso sistema detectou perda de ~2,6 milhões $USDT proveniente de um golpe de envenenamento de endereço direcionado envolvendo transferências de valor zero. Uma única vítima foi repetidamente enganada pelo mesmo endereço atacante.
Primeiro, a vítima perdeu 843 mil $USDT.
⏳ Cerca de 3 horas depois, a mesma vítima enviou 1,75 milhão… pic.twitter.com/WWVlrZvavK
— 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 26 de maio de 2025
A vítima foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço. Geralmente, os atacantes enviam transações sem valor de um endereço de carteira que se parece com um real que a vítima usa ou interage.
A pessoa que foi enganada primeiro enviou $843.000 em USDT para o golpista. Nem três horas depois, enviou acidentalmente mais $1,7 milhão em USDT para o mesmo endereço falso.
O evento mostra como as fraudes relacionadas a cripto estão se tornando complicadas. Este ano tem sido difícil para os investidores de cripto. Por exemplo, apenas em abril, mais de 18 grandes ataques foram relatados. O mais severo envolveu uma transação de Bitcoin (BTC) falsa, que resultou em uma perda de $330,7 milhões.
Em fevereiro, hackers usaram malware para enganar a exchange Bybit, com sede em Dubai, a aprovar negócios que não deveriam acontecer. A exchange perdeu $1,46 bilhão. Este roubo superou o recorde anterior de $611 milhões roubados da Poly Network em 2021.
Enquanto isso, a Ripple enviou uma mensagem a seus usuários pedindo que tenham cuidado com fraudes, que tendem a se tornar mais comuns quando o mercado de cripto sobe. A empresa de blockchain escreveu em um post no blog sobre o aumento de fraudes usando conteúdo gerado por IA, como vídeos deepfake do CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, dando XRP.
“Esses posts incluem marcas e fotos de perfil que parecem exatamente com o que as empresas, indivíduos ou autoridades governamentais usam [...] É importante identificar quais contas são falsas e quais posts são fraudes de sorteios de criptomoedas.”, escreveu a Ripple.
Diferença Chave Wire: a ferramenta secreta que os projetos de cripto usam para garantir cobertura na mídia
