O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a recuperação de cerca de $2,5 milhões ligados a vários esquemas fraudulentos de criptomoedas. De acordo com o DOJ, a recuperação foi de esquemas e empreendimentos que exploraram o crescente interesse dos usuários na indústria.
De acordo com o DOJ, a medida também sublinha um esforço agressivo para restaurar a confiança e a integridade nos mercados da indústria de criptomoedas. A ordem de confisco foi emitida pelo Juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos Amir H. Ali, e anunciada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, pelo Chefe John Lynch da Seção de Crimes Computacionais e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça, e pelo Agente Especial do FBI encarregado Stacey Moy do Escritório de Campo de San Diego.
O DOJ dos Estados Unidos obtém ordem de confisco
Com a ordem, espera-se que o governo dos Estados Unidos assuma o controle dos ativos, marcando outro esforço das autoridades federais para garantir que o mercado financeiro mantenha sua integridade enquanto protege seus participantes de enganos. O mais recente desenvolvimento também sublinha o compromisso do DOJ em proteger atividades de investimento legítimas na indústria de ativos digitais.
Esses esquemas, que muitas vezes parecem ter um ar de legitimidade, usam diferentes técnicas e métodos para atrair investidores de criptomoedas. Enquanto alguns deles usam a promessa de altos retornos, outros usam a promessa de algo maior. Por exemplo, algumas plataformas prometem aos investidores lucros muito altos, usando sua inexperiência para convencê-los a fazer os investimentos. Esses traders frequentemente se despendem de grandes quantias enquanto buscam obter lucros do que sentem ser um mercado em que todos estão envolvidos.
Em alguns outros casos, existem as questões dos esquemas Ponzi, onde os usuários são obrigados a recrutar outros traders em uma plataforma para lucros. O que a plataforma faz é usar fundos de investidores mais novos para pagar investidores mais antigos, realizando o ato até que a equipe por trás da plataforma seja apreendida ou os investidores percebam suas atividades. Essas atividades e mais causaram um golpe na confiança que a população geral tem na indústria de criptomoedas, e o DOJ e outros agentes envolvidos nesse confisco estão tentando restaurá-la.
As autoridades dos Estados Unidos prometem apreender os criminosos
De acordo com uma declaração da Procuradora dos Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar os fraudadores, independentemente de onde estejam localizados. “Seja nas ruas do nosso distrito ou escondidos atrás de uma tela de computador no exterior, os Estados Unidos continuarão a responsabilizar fraudadores e golpistas, apreender o dinheiro que eles roubam dos americanos trabalhadores e usar nossa autoridade para compensar as vítimas”, disse Pirro.
Stacey Moy do Escritório de Campo de San Diego também mencionou o dano que esquemas como esses causaram nos Estados Unidos, observando que as vítimas em todos os casos perderam uma quantia devastadora de dinheiro para esses golpistas sob o pretexto de mudar suas vidas. “Esperamos que o anúncio de hoje traga uma medida de justiça para as vítimas e sirva como um lembrete de que o FBI responsabilizará os fraudadores, não importa onde estejam localizados”, acrescentou Moy.
Neste caso e em outros relacionados, os Estados Unidos usam a confiscação de ativos para punir e interromper atividades criminosas. Ao fazer isso, eles privam os criminosos de adquirir os produtos do crime ou ativos obtidos usando os produtos. Também é usado para promover e aumentar a cooperação entre agências de aplicação da lei federais e estrangeiras, com o objetivo final de sua cooperação sendo a recuperação de ativos roubados e a compensação das vítimas. Enquanto isso, o DOJ fez um apelo ao público que acredita ser vítima de crimes cibernéticos para entrar em contato com o Centro de Queixas de Crimes da Internet do FBI para relatar tais crimes.
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