Policiais infiltrados prendem lavador de Bitcoin, recebe sentença de 6 anos.
Um homem de Danvers foi condenado a seis anos de prisão federal por operar uma troca ilegal de dinheiro para Bitcoin que os promotores dizem ter funcionado sob uma política de 'sem perguntas'.
Trung Nguyen, de Danvers, também foi ordenado a confiscar $1,5 milhão e enfrentará três anos de liberdade supervisionada, anunciou o Escritório do Procurador dos EUA em Boston em 22 de maio.
De acordo com os promotores, Nguyen operou um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado chamado National Vending de setembro de 2017 a outubro de 2020.
A operação usou táticas enganosas aprendidas em um curso online para evitar detecção—posando como uma empresa legítima de máquinas de venda automática, inventando fornecedores e evitando deliberadamente referências ao Bitcoin em documentos financeiros para enganar bancos, exchanges de criptomoedas e reguladores.
O esquema de Nguyen possibilitou a conversão de mais de $1 milhão em Bitcoin, muitas vezes sem verificar a origem dos fundos.
Entre seus clientes estavam vítimas de fraudes coagidas a converter dinheiro por golpistas no exterior, e um traficante de drogas que enviou $250.000 em dinheiro em 10 transações em 2018.
Lavador de Bitcoin 'sem perguntas' recebe 6 anos de prisão.
Trung Nguyen foi pego após aceitar dinheiro de policiais infiltrados, realizando várias transações e enviando Bitcoin em troca.
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— Helios - Futuro do Web3 (@Web3Helios) 23 de maio de 2025
Apesar das obrigações claras sob as leis federais de combate à lavagem de dinheiro, Nguyen falhou em se registrar na Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) e nunca apresentou os relatórios exigidos de Atividade Suspeita ou Transações em Moeda, mesmo para grandes depósitos em dinheiro.
O caso destaca as crescentes preocupações em torno das exchanges de criptomoedas não regulamentadas e seu papel na facilitação de crimes financeiros. https://www.coinlive.com/news/crypto-crimes-hit-close-to-home-as-south-korean-woman
Nguyen pego em operação de Bitcoin por policiais infiltrados.
A queda de Nguyen ocorreu através de uma série de trocas de dinheiro presenciais com policiais de aplicação da lei infiltrados, segundo os promotores.
Em uma acusação de maio de 2023, as autoridades detalharam como Nguyen se encontrou com agentes que se faziam passar por clientes, aceitou grandes quantias em dinheiro e devolveu Bitcoin—cobrando pouco mais de 5% de taxa pelo serviço.
Para ocultar sua atividade, Nguyen confiou em aplicativos de mensagens criptografadas e usou deliberadamente ferramentas projetadas para obscurecer a origem de suas transações em criptomoedas.
Ele também estruturou seus depósitos em dinheiro—espalhando-os ao longo de vários dias e em várias agências do mesmo banco—para evitar detecção por instituições financeiras e reguladores, uma tática clássica conhecida como 'smurfing'.
Nguyen foi finalmente acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e duas contagens de lavagem de dinheiro.
Ele se declarou inocente em junho de 2023.
No entanto, um júri o condenou em novembro pela acusação de operar um negócio de transmissão não licenciado e uma contagem de lavagem de dinheiro.
Ele foi absolvido da segunda acusação de lavagem de dinheiro.
O caso destaca como os métodos tradicionais de manuseio de dinheiro, quando combinados com moeda digital, continuam a representar desafios regulatórios e de execução.
