Fundador da Amalgam Acusado de Defraudar Investidores em Mais de $1 Milhão
Jeremy Jordan-Jones, fundador da Amalgam Capital Ventures, foi indiciado por um grande júri dos EUA por supostamente orquestrar um esquema de fraude de multimilhões de dólares centrado em uma startup de blockchain fictícia.
Preso em 21 de maio, Jordan-Jones enfrenta acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, declarações falsas a uma instituição financeira e roubo de identidade agravado, de acordo com o Departamento de Justiça.
Os promotores alegam que ele promoveu falsamente a Amalgam como uma empresa inovadora de blockchain oferecendo soluções de pagamento digital e ponto de venda—alegações que o Procurador dos EUA em Manhattan, Jay Clayton, descreveu como uma “farsa” destinada a atrair investidores.
Em vez de desenvolver tecnologia ou buscar listagens de troca de cripto, Jordan-Jones é acusado de usar os fundos dos investidores para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo carros de luxo, roupas de grife, jantares sofisticados e férias em Miami.
O Diretor Assistente do FBI, Christopher Raia, disse que Jordan-Jones usou documentos falsificados, parcerias falsas e alegações enganosas para solicitar mais de $1 milhão de vítimas entre janeiro de 2021 e novembro de 2022.
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— FINANCIE O FUTURO (@ftf_vc) 22 de maio de 2025
Apesar de promessas grandiosas, a acusação afirma que a Amalgam não tinha “produtos funcionais, poucos ou nenhum cliente, e nenhum relacionamento comercial genuíno.”
Décadas de Tempo de Prisão Possíveis à Medida que Acusações se Acumulam Contra o Fundador da Amalgam
Os promotores alegam que Jordan-Jones apresentou um extrato bancário falsificado mostrando que a Amalgam Capital Ventures tinha mais de $18 milhões para obter um cartão de crédito da empresa—apesar de a conta ter sido encerrada desde o final de 2021 e não ter fundos.
As acusações contra ele acarretam penalidades sérias: até 20 anos de prisão cada por fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, até 30 anos por fazer declarações falsas a um banco, e uma sentença obrigatória de dois anos por roubo de identidade agravado.
As autoridades federais também estão buscando a apreensão de ativos ligados ao esquema, incluindo propriedade substituta se os lucros originais não puderem ser recuperados.