Uma operação internacional de aplicação da lei chamada Operação RapTor levou à prisão de 270 indivíduos em 10 países e à apreensão de mais de $200 milhões em dinheiro e criptomoedas. Isso marca a maior ação de aplicação da lei até agora sob a iniciativa J-CODE do Departamento de Justiça dos EUA, visando grupos criminosos que operam através do darknet.
🔹 Rede Global de Drogas Desmantelada
Liderada pelas autoridades dos EUA em cooperação com a Europol e agências internacionais, a operação visou mercados ilegais e redes de drogas na Áustria, Brasil, França, Alemanha, Países Baixos, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA.
Apreendido nas operações:
🔹 Mais de duas toneladas métricas de drogas
🔹 144 quilos de substâncias com fentanil
🔹 180 armas de fogo
🔹 Criptomoedas no valor de centenas de milhões de dólares
“Esta apreensão histórica de armas, drogas letais e fundos ilícitos salvará vidas”, disse a Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi. “Os criminosos não podem mais se esconder atrás de telas ou buscar refúgio na dark web.”
🔹 Criptomoedas e Stablecoins Alimentando o Comércio Ilícito
As autoridades estão cada vez mais preocupadas com o uso de criptomoedas e stablecoins — particularmente USDT — no comércio global de drogas e lavagem de dinheiro.
🔹 Um relatório da Chainalysis revelou que pelo menos $5,5 milhões em stablecoins foram enviados por mulas de dinheiro para fornecedores chineses de precursores de fentanil.
🔹 De acordo com o TRM Labs, 97% dos fornecedores químicos chineses entrevistados aceitam pagamentos em criptomoedas, mostrando que as stablecoins se tornaram uma infraestrutura essencial para redes de tráfico.
Esses padrões de blockchain refletem o comportamento de indivíduos já processados sob a Operação RapTor.
🔹 Figuras e Mercados Chave Desmantelados
A operação também derrubou vários atores de destaque no darknet:
🔹 Behrouz Parsarad, um nacional iraniano, foi indiciado em Ohio e sancionado pelo OFAC do Tesouro dos EUA. Ele operava o Nemesis Market, uma plataforma darknet para venda de opioides e ocultação de lucros em carteiras de criptomoedas.
🔹 Rui-Siang Lin, operador do Incognito Market, um dos maiores mercados de drogas online, se declarou culpado em dezembro por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e venda de drogas mal rotuladas.
🔹 Telegram Fecha Mercado Negro de $27 Bilhões
Esta semana, o Telegram fechou o Haowang Guarantee, descrito pela empresa de blockchain Elliptic como o mercado negro alimentado por criptomoedas mais ativo já visto online. A plataforma negociou:
🔹 USDT Lavado
🔹 Documentos de identificação falsos
🔹 Ferramentas para fraudes online em escala industrial
Serviu como um hub para o que a Elliptic chamou de uma “economia de fraude baseada em escravidão cibernética”, frequentemente explorando vítimas presas em redes digitais fraudulentas.
🔹 Criptomoedas Sob Crescente Scrutínio
Também esta semana, na Califórnia, Pedro Inzunza Noriega e seu filho Pedro Inzunza Coronel foram indiciados por tráfico de fentanil e lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas. Eles estão supostamente ligados a uma facção do notório Cartel de Sinaloa e lavaram lucros por meio de corretores de criptomoedas chineses.
Conclusão
A Operação RapTor mostra que, enquanto as criptomoedas permitem inovação financeira, elas também facilitam o crime organizado global. Embora a blockchain forneça transparência, suas ferramentas estão sendo abusadas em grande escala. Esta aplicação global envia uma mensagem clara: o espaço de ativos digitais não está além do alcance da lei.
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