O promotor dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) acusou na quarta-feira Jeremy Jordan-Jones, um fundador de blockchain autoproclamado, acusado de fraudar investidores em $1 milhão. Ele foi indiciado por fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fazer declarações falsas a um banco e roubo de identidade.
Se condenado, Jones enfrenta uma pena máxima de 72 anos de prisão, embora a sentença real será decidida por um juiz. O FBI e a SEC desempenharam papéis fundamentais na investigação. No entanto, a comissão também está entrando com uma ação civil paralela. O caso está sendo tratado pela Força-Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities do Promotor dos EUA.
FBI e DOJ criticam executivo da Amalgam Capital
Jordan-Jones dirigia a Amalgam Capital Ventures, uma startup que ele alegou estar construindo tecnologia de pagamento e ponto de venda de ponta. Ele se gabou de parcerias de 'grande liga' e produtos inovadores de blockchain, mas os promotores afirmam que tudo não passava de uma farsa.
Ele até exibiu maquetes de software funcional e alegou que a empresa estava se preparando para listar um token nativo em bolsas globais.
O DOJ diz que a Amalgam não tinha produtos funcionando, zero parcerias reais e quase nenhum cliente. Enquanto isso, Jordan-Jones estava falsificando extratos bancários e submetendo informações financeiras falsas para garantir investimentos e empréstimos.
A acusação alega que Jones usou o dinheiro dos investidores para financiar seu estilo de vida pessoal, deixando os apoiadores com carteiras vazias e zero retornos. No final de 2022, a Amalgam faliu, e os investidores ficaram a ver navios.
Ele agora enfrenta várias acusações federais, incluindo roubo de identidade agravado, que é uma acusação grave que prevê uma pena mínima de 2 anos de prisão além de qualquer outra sentença.
Clayton critica fraudes impulsionadas por tecnologia
O comunicado afirmou que os fundos dos investidores foram desviados para financiar o estilo de vida luxuoso de Jones. O promotor dos EUA Jay Clayton resumiu e afirmou que: “Isso deve ser um exemplo para os futuros fraudadores financeiros de que as mulheres e homens do Distrito Sul e do FBI estão de olho e para o público investidor de que os fraudadores frequentemente usam a promessa de nova tecnologia para encobrir seus esquemas.”
Clayton foi presidente da SEC dos EUA de maio de 2017 a dezembro de 2020. Durante seu tempo, a comissão promoveu mais de 2.300 ações de execução. Isso resultou em mais de $10 bilhões em multas, enquanto devolveu mais de $3 bilhões a investidores prejudicados.
Clayton liderou a SEC quando processou a Ripple Labs em dezembro de 2020. Recentemente, a Ripple anunciou que o regulador retirou sua ação judicial contra a empresa.
À medida que as fraudes em cripto se espalham pelo público investidor, o relatório anual do FBI revelou que o IC3 recebeu mais de 140 mil reclamações referentes a criptomoedas em 2024, o que resultou em cerca de $9,3 bilhões em perdas.
Em meio a todas as fraudes e esquemas, o mercado global de ativos digitais alcançou a marca de $3,5 trilhões. O maior cripto, Bitcoin, registrou sua nova máxima histórica de $111.800 na quinta-feira. O BTC está sendo negociado a um preço médio de $110.845 até o fechamento desta matéria.
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