De acordo com informações recentes, um homem da Capital da Nova Zelândia foi detido na investigação que está em andamento pelo Federal Bureau Investigation. A investigação está ligada a um golpe de criptomoeda de alto perfil que foi supostamente avaliado em $265 milhões.

A polícia da Nova Zelândia disse em seu informe que o homem preso está entre 13 pessoas que foram detidas em vários locais como Auckland, Califórnia e Wellington.

Homem detido da Nova Zelândia é acusado sob a lei federal com graves acusações de extorsão, conspiração para cometer fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Atores maliciosos usaram fundos roubados para manter seu luxo

As informações das notas do promotor indicam que o grupo acusado supostamente comprou 9 veículos de luxo com o fundo ganho ao enganar pessoas.

Vale ressaltar que os fundos também foram usados para comprar bolsas de luxo, com roupas, relógios e hotéis alugados em diferentes locais a um custo mais alto.

No entanto, durante sua aparição no tribunal do distrito de Auckland, o acusado foi concedido fiança provisória, com a próxima audiência marcada para 03 de julho de 2025.

A polícia cita em suas declarações: “Trabalhamos em estreita colaboração com nossos colegas de aplicação da lei nos Estados Unidos em apoio à investigação deles.”

Adicionando, a unidade de execução disse: “O mandado de busca e a prisão de hoje refletem a importância das parcerias internacionais onde criminosos estão operando além das fronteiras.”

Especialistas dizem que, se os golpistas continuarem a prejudicar o mercado de criptomoedas com algo similar, há chances de que isso possa prejudicar o crescimento a longo prazo dos ativos digitais.

No entanto, há uma necessidade severa de formar um bom conjunto de regras e regulamentações para o mercado de criptomoedas a fim de controlar o ritmo crescente dessas atividades globalmente.

Golpes e hacks de criptomoedas estão crescendo em um ritmo inesperado

Hacks e fraudes envolvendo criptomoedas prejudicaram seriamente as finanças das pessoas. Atores maliciosos roubaram cerca de $9,9 bilhões somente em 2024, e se mais endereços falsos forem descobertos, as previsões indicam que esse valor pode aumentar para $12,4 bilhões.

O hack da Bybit representou $1,5 bilhões dos $1,77 bilhões que foram roubados no primeiro trimestre de 2025 entre mais de 60 casos, um aumento de 131% em relação ao ano anterior.

Uma falha na tecnologia da carteira quente da Phemex fez com que a empresa perdesse mais de $85 milhões em 23 de janeiro de 2025.

O sistema de distribuição da AdsPower foi invadido entre 21 e 24 de janeiro de 2025, resultando no roubo de $4,7 milhões em criptomoedas por um plugin de navegador desonesto que atacava carteiras de criptomoedas.

O projeto Libra, que foi apoiado por pessoas bem conhecidas, falhou no primeiro trimestre de 2025 com perdas de $100 milhões, provocando polêmica.

Os maiores alvos são plataformas de banco descentralizadas, que perderam $27,07 milhões apenas em março de 2025 devido aos seus sistemas abertos e vulnerabilidades de contratos inteligentes.

Em uma única semana em maio de 2025, golpes de engenharia social roubaram mais de $45 milhões dos usuários da Coinbase.