Homem da Nova Zelândia Preso em Golpe Global de $265M em Criptomoedas Ligado à Investigação do FBI
Um homem de Wellington, na Nova Zelândia, foi preso como parte de uma ampla investigação liderada pelo FBI sobre um sofisticado esquema internacional de fraude em criptomoedas. As autoridades alegam que a operação defraudou vítimas em mais de $450 milhões NZD (aproximadamente $265 milhões USD) através de uma série complexa de transações de cripto e atividades de lavagem.
A prisão é uma das 13 realizadas após ações coordenadas de aplicação da lei em Auckland, Wellington e Califórnia, executadas ao longo de um período de três dias. A Polícia da Nova Zelândia confirmou a prisão do homem, observando seu papel significativo no que descrevem como uma rede criminosa transnacional organizada.
As acusações incluem Extorsão, Fraude Eletrônica e Lavagem de Dinheiro
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o indivíduo enfrenta sérias acusações federais, incluindo extorsão, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Essas acusações fazem parte de uma acusação mais ampla visando uma empresa criminosa acusada de explorar vítimas para obter grandes quantidades de criptomoedas entre março e agosto de 2024.
As autoridades acreditam que o grupo usou esquemas enganosos para manipular pelo menos sete vítimas a transferir ativos digitais, que foram então direcionados através de várias plataformas de criptomoedas para obscurecer sua origem e destino — um caso clássico de lavagem de criptomoedas.
Gastos Luxuosos em Bens e Serviços de Luxo
Os promotores alegam que os produtos dos fundos roubados foram usados para financiar um estilo de vida extravagante. Aproximadamente $9 milhões foram supostamente gastos em veículos de luxo, itens de designer de alto padrão como bolsas, relógios e roupas, além de serviços exclusivos, incluindo acesso a boates, segurança privada e locações premium em cidades como Los Angeles, Miami e os Hamptons.
O acusado compareceu ao Tribunal Distrital de Auckland, onde foi concedida fiança com supressão de nome provisória. Ele está agendado para reaparecer perante o tribunal em 3 de julho.
Colaboração Internacional de Aplicação da Lei
A Polícia da Nova Zelândia enfatizou a importância da cooperação global no combate ao cibercrime. “Trabalhamos em estreita colaboração com nossos colegas de aplicação da lei nos Estados Unidos em apoio à sua investigação”, afirmaram. “O mandado de busca e a prisão de hoje refletem a importância de parcerias internacionais onde criminosos operam além-fronteiras.”
A investigação permanece ativa e em andamento, com novos desenvolvimentos antecipados à medida que as autoridades continuam a seguir pistas em várias jurisdições.
Aumento nos Roubos de Criptomoedas: $360 Milhões Perdidos em Abril de 2025
Em uma tendência relacionada, o roubo de criptomoedas aumentou dramaticamente em abril de 2025, com perdas atingindo $360 milhões em 18 incidentes separados de hacking, de acordo com dados da empresa de segurança blockchain PeckShield. Isso marca um aumento impressionante de 990% em comparação com os $33 milhões de perdas de criptomoedas relatados em março.
A onda foi amplamente impulsionada por um único evento maciço envolvendo uma transação de Bitcoin não autorizada de $330 milhões, identificada pelo investigador de blockchain ZachXBT. A transferência foi posteriormente confirmada como resultado de um ataque de engenharia social visando um indivíduo idoso nos Estados Unidos. Este incidente agora ocupa o lugar entre os maiores roubos únicos de criptomoedas da história.
