O Departamento do Tesouro dos EUA está sob crescente pressão de legisladores democratas, que exigem uma investigação completa sobre os negócios financeiros do ex-presidente Donald Trump, do bilionário Elon Musk e das plataformas de arrecadação do Partido Republicano. A preocupação: corrupção potencial, fraude e interferência estrangeira na política americana.
Atividade Cripto Suspeita Ligada a Trump Sob Investigação
Um grupo de principais democratas de comitês influentes da Câmara enviou uma carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, solicitando todos os Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) relacionados a:
Os empreendimentos de criptomoedas de Trump,
A organização política de Elon Musk, America PAC,
e a plataforma de arrecadação do Partido Republicano, WinRed.
Um foco principal é a moeda meme $TRUMP, lançada pela World Liberty Financial (WLFI) e fortemente promovida pelo próprio Trump nas redes sociais e em comícios da campanha. Isso desencadeou uma rápida valorização dos preços e atraiu milhares de investidores.
Preocupações Sobre Controle de Tokens e Manipulação de Mercado
Mais de 80% do suprimento de $TRUMP é supostamente mantido em carteiras digitais controladas por Trump e seus aliados. Os legisladores alertam que isso cria um potencial perigoso para manipulação de preços e controle centralizado — permitindo que insiders lucrem enquanto deixam investidores comuns no escuro.
Eles também observaram que investidores iniciais, supostamente conectados à campanha, resgataram seus tokens a preços máximos. Enquanto isso, compradores regulares que entraram tarde sofreram perdas substanciais quando o mercado colapsou.
Stablecoin USD1 Levanta Sinais Vermelhos Constitucionais
Outra grande preocupação envolve a planejada stablecoin USD1, que visa arrecadar $2 bilhões em parceria com a exchange de criptomoedas Binance e a empresa de investimento MGX Capital, que supostamente detém 90% da propriedade do token. Segundo os legisladores, isso levanta potenciais violações da Cláusula de Emolumentos da Constituição dos EUA, que proíbe que funcionários do governo recebam benefícios financeiros de entidades estrangeiras.
📊 Chamado por Transparência e Revisão Completa
Os legisladores exigem que o Tesouro:
🔹 investigar as carteiras digitais da WLFI,
🔹 rastrear a origem e o movimento de fundos,
🔹 identificar os verdadeiros proprietários dessas carteiras,
🔹 e verificar se todas as transações estão em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro.
Gastos Políticos de Musk Sob Fogo por Potencial Influência na Eleição
O foco também recai sobre Elon Musk e seu America PAC, que supostamente:
gastou mais de $250 milhões em anúncios políticos, brindes para eleitores e mensagens pró-Republicanas,
pode ter coordenado seus gastos diretamente com campanhas do GOP,
e supostamente incentivou eleitores com recompensas — uma tática que os legisladores veem como uma forma de suborno.
Os democratas citaram exemplos públicos do America PAC aproveitando agressivamente as redes sociais e a influência de Musk para influenciar a opinião pública, com possíveis ligações a empresas como a Tesla levantando preocupações sobre conflitos de interesse.
Plataforma de Arrecadação WinRed Também em Foco
Os legisladores também estão mirando na WinRed, a plataforma oficial de arrecadação online do Partido Republicano. Eles querem saber se a WinRed verificou as identidades dos doadores, bloqueou contribuições ilegais ou estrangeiras e aderiu às regulamentações de financiamento de campanhas.
FinCEN encarregado de rastrear transações, carteiras e doadores
Os democratas instaram a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) a:
🔹 revisar os SARs envolvendo o America PAC, WinRed e grupos afiliados,
🔹 descobrir laços financeiros ocultos,
🔹 detectar doações e fluxos de fundos suspeitos,
🔹 e garantir total conformidade com a legislação dos EUA.
O que está em jogo?
Este caso pode estabelecer um precedente sobre como os EUA lidam com a crescente interseção de criptomoedas, capital estrangeiro e poder político. A resposta do Tesouro — e o que vem a seguir — pode ter um impacto profundo na integridade das eleições americanas e na confiança pública nos processos democráticos.
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