A exchange de criptomoedas KuCoin negou alegações de que suas reservas de BTC tenham caído desde que os rumores de KYC começaram em 5 de junho de 2023, e o anúncio oficial do sistema de nome real obrigatório em 28 de junho. De acordo com os dados da Onchain School da CryptoQuant, as reservas de Bitcoin da exchange caíram 77,6%.
Embora a queda geral nas reservas de exchanges centralizadas seja uma tendência da indústria, o declínio acentuado da KuCoin atraiu atenção. A empresa de análise argumentou que isso destacou que os usuários são altamente sensíveis a políticas de privacidade e conformidade.
A KuCoin refuta alegações de ter perdido mais de 77% de suas reservas de BTC.
Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. A KuCoin mantém reservas fortes de BTC, e esses números não refletem nossas posses reais.
Estamos profundamente preocupados com a publicação de tais alegações não verificadas e pedimos @cryptoquant_com que aja de forma responsável e…
— KuCoin (@kucoincom) 6 de maio de 2025
A KuCoin, a maior exchange de ativos digitais do mundo, viu uma queda dramática em suas reservas de Bitcoin desde meados de 2023, quando revelou os requisitos de Conheça seu Cliente (KYC). A Onchain School reconheceu que a KuCoin viu uma queda significativa de 77,6% em suas reservas de Bitcoin desde esse período.
A empresa de análise observou que as reservas de BTC da exchange caíram de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC. A queda nas reservas começou após rumores de uma reformulação do KYC surgirem em 5 de junho de 2023.
“Os dados apresentados são factualmente incorretos e altamente enganosos. A KuCoin mantém reservas fortes de BTC, e esses números não refletem nossas posses reais.”
–KuCoin.
A exchange de ativos virtuais reconheceu que estava profundamente preocupada com a publicação de “tais alegações não verificadas.” A KuCoin também pediu à CryptoQuant que agisse de forma responsável e exercitasse maior diligência ao compartilhar dados que possam impactar a confiança do mercado.
De acordo com o site oficial da exchange, ela tem uma Razão de Reserva de BTC de 106% no momento da publicação. A exchange de criptomoedas também registrou seus ativos de usuários em cerca de 9.751 BTC, enquanto seus ativos de carteira eram de 10.306 BTC.
A Onchain School mostra uma diminuição de 77,6% nas reservas de BTC da KuCoin.
A KuCoin perde mais de 77% de suas reservas de BTC após anúncio de KYC obrigatório.
“Os dados on-chain mostram uma queda de 18.300 BTC para apenas 4.100 BTC, marcando uma saída líquida de 14.200 BTC — uma diminuição de 77,6%.” – Por @onchainschool pic.twitter.com/DCnjEHbTdv
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 5 de maio de 2025
A CryptoQuant argumentou que as saídas aumentaram após o anúncio oficial da exchange em 28 de junho, confirmando que todos os novos usuários registrados precisariam concluir a verificação do KYC em 15 de julho. A Onchain School argumentou que a saída totalizando mais de 14.000 BTC correlaciona-se de perto com o cronograma do anúncio da KuCoin para apertar seus procedimentos de KYC.
O caso da KuCoin se destaca pela sua rapidez e escala, apesar da queda nas reservas de exchanges ser uma tendência mais ampla na indústria. A Onchain School argumentou que o tempo e a magnitude dessa saída estão fortemente correlacionados com a aplicação do KYC. A empresa de análise também acrescentou que a mudança destaca como os usuários são afetados por mudanças relacionadas à conformidade, especialmente quando a privacidade é percebida como em risco.
Fonte: CryptoQuant. Reserva de Exchange de Bitcoin da KuCoin.
A KuCoin afirmou que os usuários existentes também devem concluir o KYC para acessar serviços chave, incluindo novos depósitos. Os usuários da exchange ainda mantiveram acesso limitado a recursos como retiradas e resgates em produtos de staking.
A atualização do KYC da exchange foi parte de seus esforços para alinhar-se com práticas globais de combate à lavagem de dinheiro (AML). A KuCoin citou obrigações de combate à lavagem de dinheiro e padrões globais de conformidade como razões para a mudança.
Aumentada pressão legal nos EUA também foi a causa por trás dessa mudança de política. Em 2024, o Escritório do Procurador dos EUA disse que a exchange e sua empresa-mãe, PEKEN GLOBAL LIMITED, violaram as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e KYC dos EUA.
A procuradora dos EUA, Danielle R. Sasson, alegou que a KuCoin falhou em se registrar como uma empresa de serviços monetários junto ao FinCEN e evitou deliberadamente implementar regulamentações básicas de AML. A acusação observou que a exchange permitiu que bilhões de dólares em transações suspeitas passassem por sua plataforma.
A acusação também alegou que a exchange não tinha um programa significativo de KYC ou AML em vigor por anos, apesar de atender mais de 1,5 milhão de clientes nos EUA e coletar mais de 184 milhões de dólares em taxas desde 2017.
A exchange afirmou que, devido ao ambiente restritivo da regulamentação global e das práticas de combate à lavagem de dinheiro, “a KuCoin vai realizar KYC obrigatório.” A exchange concordou em pagar uma multa de 297 milhões de dólares como parte de um acordo e deixar o mercado dos EUA por pelo menos dois anos.
A exchange observou que o KYC para subcontas de corretor deve ser enviado através de sua API, já que não há interface web. A KuCoin acrescentou que os usuários são obrigados a verificar apenas uma vez por conta e que subcontas regulares criadas sob uma conta-mãe permanecem inalteradas pela regra do KYC.
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