A equipe jurídica dos co-fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Hill, solicitou a rejeição das acusações criminais, citando uma nova orientação do FinCEN que contradizia as alegações dos promotores e uma recente política do Departamento de Justiça desencorajando a 'regulação por meio de processos' no setor de criptomoedas.
Batalha Legal Se Aproxima enquanto Fundadores da Samourai Citam Violações de Brady
Em uma recente apresentação no tribunal datada de 5 de maio, os advogados de defesa revelaram que a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCEN) aconselhou os promotores em agosto de 2023 que a Samourai Wallet provavelmente não se qualificava como um transmissor de dinheiro licenciado sob suas regulamentações.
Apesar disso, o Distrito Sul de Nova York (SDNY) acusou Rodriguez e Hill em abril de 2024 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, alegando que sua carteira de bitcoin focada em privacidade facilitou $2 bilhões em transações ilícitas ao longo de nove anos.
A defesa argumenta que os promotores violaram as regras de divulgação de Brady ao reter a avaliação do FinCEN por mais de um ano, liberando-a apenas em 1º de abril de 2025, após um pedido específico. Uma divulgação de Brady refere-se à obrigação constitucional da acusação de compartilhar evidências exculpatórias com a defesa, conforme estabelecido pelo caso da Suprema Corte de 1963, Brady v. Maryland. Isso inclui qualquer material que possa minar o caso do governo ou apoiar a inocência do réu.
A falha em divulgar tais evidências prontamente pode resultar em sanções, incluindo a rejeição do caso. E-mails internos mostram que funcionários do FinCEN enfatizaram que o modelo não custodial da Samourai—onde os usuários controlam chaves privadas—'sugere fortemente' que não é um negócio de serviços monetários (MSB), de acordo com a apresentação da equipe de defesa.
O caso ganhou nova urgência após um memorando do Departamento de Justiça, datado de 7 de abril de 2025, do Procurador Geral Adjunto Todd Blanche, que orientou os promotores a evitar 'superpor estruturas regulatórias' sobre projetos de criptomoedas enquanto regras formais estão pendentes. A política especificamente proíbe acusações contra serviços de mistura como a Samourai por violações de licenciamento ou má conduta de usuários—o cerne deste caso.
Os promotores não responderam ao pedido de rejeição da defesa, protocolado em 10 de abril, dias após o memorando de Blanche. Os advogados de defesa sustentam que a divulgação tardia do FinCEN prejudicou seus clientes, potencialmente influenciando decisões de fiança que confinaram Rodriguez a detenção domiciliar e restringiram o acesso de ambos os réus a fundos legais.
Rodriguez e Hill têm mantido há muito tempo sua conformidade com as orientações do FinCEN de 2014 e 2019, que isentam ferramentas de criptomoedas não custodiais do licenciamento de MSB. Declarações públicas de 2021–2022 mostram que Rodriguez citou repetidamente essa orientação como justificativa para as operações da Samourai.
Uma audiência para abordar a linha do tempo da divulgação de Brady e possíveis remédios está pendente. Se rejeitado, o caso pode estabelecer um precedente limitando a capacidade dos promotores de mirar desenvolvedores de criptomoedas sob as leis financeiras existentes.
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