Um tribunal federal em Abuja, Nigéria, deu à Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) permissão para prender e reter seis promotores do golpe do Crypto Bridge Exchange (CBEX).
Emeka Nwite, o juiz responsável, tomou a decisão após Fadila Yusuf, um advogado da EFCC, solicitá-la fora do tribunal.
A EFCC declara seis promotores do CBEX procurados por um esquema Ponzi de ₦1,3 trilhões
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) declarou seis indivíduos procurados em conexão com o esquema Ponzi do Crypto Bridge Exchange (CBEX) de ₦1,3 trilhões. Os suspeitos são:
•Adefowora… pic.twitter.com/61iyX5NZEK
— NaijaWide Media (@Naijawide01) 25 de abril de 2025
O aplicativo mostra que a EFCC suspeita de seis pessoas. Seus nomes são Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim. Todos estão sendo responsabilizados por mais de $1 bilhão em fraudes de investimento.
Os réus usaram sua empresa para promover o CBEX através de anúncios
No documento que apóia o pedido, a EFCC disse que a investigação preliminar sobre as informações mostrou que os réus usaram sua empresa, ST Technologies International Limited, para promover outro CBEX, fazendo anúncios e enganando as pessoas a investirem em criptomoedas na plataforma de investimento CBEX.
A EFCC disse que os réus prometeram um retorno irrealista sobre o investimento de até 100% em seus anúncios. A princípio, as vítimas tinham pleno acesso à plataforma para acompanhar seu dinheiro. Mas, mais tarde, perderam o acesso ao site de investimento do CBEX e não conseguiram mais recuperar o dinheiro dos investimentos que fizeram.
“As vítimas foram obrigadas a converter seus ativos digitais em uma stablecoin de USDT para depósito posterior na carteira de criptomoedas dos suspeitos,” disse Yusuf.
Além disso, durante a investigação, foi descoberto que a ST Technologies International Limited estava registrada na Comissão de Assuntos Corporativos (CAC). No entanto, não estava registrada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para fins de investimento.
Também foi descoberto que os suspeitos haviam saído de seu último endereço conhecido nos estados de Lagos e Ogun. Portanto, o escritório anti-corrupção disse que precisava obter um mandado de prisão para colocar os réus em uma lista de vigilância. Isso permitiria que as autoridades rastreassem e apreendessem os suspeitos para enfrentar as acusações contra eles.
Emeka Nwite, em sua decisão, disse: “Ouvi a apresentação do advogado do requerente. Também examinei as provas do affidavit e os documentos anexados, juntamente com o endereço escrito. Estou da opinião, e assim mantenho, que o pedido é meritório. Consequentemente, o pedido é concedido conforme solicitado.”
A SEC da Nigéria assina novas regras à medida que fraudes em criptomoedas são identificadas como mais profissionais
A SEC da Nigéria fez uma nova regra, de acordo com a ISA 2025 que o presidente Bola Tinubu assinou, agora é ilegal para qualquer organização operar uma plataforma de negociação de forex online ou oferecer serviços relacionados sem primeiro se registrar na comissão.
Em uma declaração, disse: “Em virtude desta Lei, é uma ofensa na Nigéria para qualquer entidade que não esteja registrada pela comissão realizar o negócio de plataformas de negociação de câmbio estrangeiro online ou serviços relacionados.”
No Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) do FBI dos EUA, o relatório de 2024 traça um quadro severo. No ano passado, os americanos relataram mais de 859.000 casos de hacking, que custaram um recorde de $16,6 bilhões, que é 33% mais do que em 2023.
A fraude online cresceu para um negócio global em escala industrial, com perdas de $16,6 bilhões e mais de 2.000 reclamações em média diariamente. Eles avançaram além de e-mails falsos uma única vez.
Agora existem grupos internacionais de golpes, roubo de identidade alimentado por IA e esquemas de investimento que parecem startups apoiadas por capital de risco. Também existem representantes de “atendimento ao cliente” especializados, equipes de mídia social e até bônus de desempenho para golpistas que arrecadam uma certa quantia de dinheiro.
Idosos, investidores em criptomoedas e até compradores de imóveis estão agora na linha de frente da decepção digital.
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