A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA e promotores federais acusaram um homem que alegam ter criado um esquema de cripto que enganou 90.000 pessoas em $200 milhões na esperança de obter retornos de negociação de Bitcoin e forex.
A SEC disse em 22 de abril que havia acusado Ramil Palafox, um cidadão duplo dos EUA e das Filipinas, alegando que ele se apropriou indevidamente de mais de $57 milhões em fundos de investidores obtidos por meio de sua empresa, PGI Global, entre janeiro de 2020 e outubro de 2021.
O regulador alegou que Palafox usou um modelo de marketing multinível para executar um golpe “semelhante a um esquema Ponzi” até o colapso da empresa em 2021. A SEC afirmou que ele atraiu investidores através de “falsas alegações de especialização na indústria de criptoativos e uma suposta plataforma de negociação automática alimentada por IA.”
A SEC afirmou que Palafox organizou eventos luxuosos em Dubai e Las Vegas para recrutar novos membros que recebiam bônus de referência para recrutar outros e usou fundos de investidores para pagar outros investidores para promover ainda mais o esquema, além de encher seus próprios bolsos.
“Palafox atraiu investidores com a promessa de lucros garantidos de negociações sofisticadas em criptoativos e câmbio estrangeiro, mas em vez de negociar, Palafox comprou para si e sua família carros, relógios e casas usando milhões de dólares dos fundos dos investidores”, disse Scott Thompson, diretor associado do escritório da SEC na Filadélfia.
A SEC está processando Palafox por violar as disposições de fraude e registro das leis federais de valores mobiliários e está buscando uma liminar permanente para proibi-lo da venda futura de valores mobiliários e criptoativos, reembolso de ganhos ilícitos e multas civis.
O Departamento de Justiça apresenta ação duplicada
A queixa da SEC está ocorrendo paralelamente à ação movida pelo Escritório do Advogado dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, que acusou Ramil Palafox de crimes.
De acordo com uma acusação apresentada sob sigilo em 13 de março, promotores federais acusaram Palafox de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transações monetárias ilegais.
Os promotores alegaram que Palafox enganou investidores com falsas promessas de retornos diários variando de 0,5% a 3% da negociação de Bitcoin e escondeu informações sobre a lucratividade, licenças e atividades comerciais da PGI.
A acusação disse que Palafox informou aos investidores que retornos substanciais estavam sendo gerados por meio das trocas de cripto da empresa e que “seus traders eram capazes de ganhar dinheiro independentemente de o preço do Bitcoin estar subindo ou descendo.”
No entanto, o Departamento de Justiça alegou que, na realidade, a maior parte do dinheiro dos investidores nunca foi usada para comprar ou negociar Bitcoin, e muitos perderam parte ou todo o seu capital.
Os bens listados na acusação que seriam confiscados por Palafox se condenado incluem mais de $1 milhão em dinheiro, 17 veículos, incluindo dois Teslas, um Ferrari 458 Special, dois Lamborghinis e dois Porsches, além de uma variedade de bolsas, carteiras, sapatos, joias e relógios de grife.
Várias empresas vinculadas foram incluídas no esquema, incluindo o Praetorian Group International Trading Inc., cujo site foi apreendido pelo Departamento de Justiça em 2021, levando suas operações baseadas no Reino Unido a serem encerradas pelo Tribunal Superior do Reino Unido.
Este é o primeiro caso relacionado a cripto da agência sob sua presidente amigável em relação a cripto, Paul Atkins, que foi empossado em 22 de abril.
A SEC apresentou um caso contra a Nova Labs em janeiro, acusando-a de vender valores mobiliários não registrados ao oferecer dispositivos que mineravam o token Helium (HNT). A SEC chegou a um acordo com a Nova Labs em abril que resultou no arquivamento da ação judicial e uma multa civil de $200.000.
Revista: Escândalo de 'grooming' de cripto de estudantes universitários, 67 mil enganados por mulheres falsas: Asia Express
