De acordo com o CryptoPotato, uma mulher sino-britânica chamada Jian Wen está enfrentando acusações em Londres por supostamente ajudar um fugitivo, Yadi Zhang, a lavar Bitcoin (BTC) obtido com o produto de uma fraude de investimento anterior que afetou quase 130.000 investidores. As autoridades apreenderam dispositivos contendo mais de 61.000 Bitcoins provenientes de US$ 6,34 bilhões roubados anteriormente por Zhang de investidores na China.
Jian Wen, que está atualmente em julgamento, enfrenta três acusações de lavagem de dinheiro após seu envolvimento com o suposto fraudador Yadi Zhang, cujo nome verdadeiro é Zhimin Qian. De acordo com os promotores, Zhang, por meio de um falso esquema de gestão de patrimônio, roubou £ 5 bilhões (US$ 6,34 bilhões) de investidores desavisados na China entre 2014 e 2017, que mais tarde foi convertido em Bitcoin. Ela fugiu da China para Londres em 2017 e assumiu uma identidade falsa para fugir das autoridades chinesas.
Wen, que se tornou cidadão britânico em 2018 depois de chegar ao Reino Unido em 2007, é acusado de ser o testa-de-ferro de Zhang, de acordo com a advogada do Crown Prosecution Service, Gillian Jones KC. Jones disse ainda ao júri em um tribunal de Londres que Wen ajudou Zhang a converter parte do BTC deste último em propriedades, dinheiro, joias e outros itens de luxo, acrescentando que a tentativa de Wen de comprar uma propriedade em Londres no valor de £ 12,5 milhões para Zhang em 2018 através um escritório de advocacia fracassou, pois o escritório de advocacia não conseguiu determinar a origem do Bitcoin.
Enquanto isso, Wen se declarou inocente, afirmando que ela era a cuidadora de Zhang e acreditava que o Bitcoin deste último foi obtido de fontes legítimas. A promotoria também revelou ao júri que a Polícia Metropolitana apreendeu em 2018 quatro dispositivos separados contendo mais de 61.000 BTC encontrados em um cofre e em uma propriedade onde Wen e Zhang residiam na época. Em 2021, o valor de todas as criptomoedas confiscadas pela polícia valia 1,4 mil milhões de libras (1,77 mil milhões de dólares), uma das maiores apreensões a nível mundial. Ao preço atual do Bitcoin, 61.000 BTC estão avaliados em US$ 2,6 bilhões. Embora o julgamento de Wen ainda esteja em andamento, Zhang teria fugido do Reino Unido, com os promotores afirmando que ela continua foragida.
