De acordo com o CryptoPotato, uma dupla de pai e filho de Maryland foi condenada por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas na dark web e lavagem de dinheiro Bitcoin. Joseph Farace, 72, foi condenado a 19 meses de prisão federal em 8 de janeiro por ajudar seu filho, Ryan Farace, 38, na lavagem de Bitcoins provenientes da venda de drogas ilícitas. Ryan Farace, um criminoso anteriormente condenado, foi condenado a 54 meses de prisão federal, seguidos de dois anos de liberdade supervisionada. As acusações resultaram de sua condenação anterior em novembro de 2018 por um esquema envolvendo a fabricação e distribuição de comprimidos de alprazolam, comumente conhecidos como “Xanax”, através de mercados darknet em troca de Bitcoin.
Documentos judiciais revelaram que Ryan Farace, conhecido pelo pseudônimo “XANAXMAN”, recebeu mais de 9.138 Bitcoins de mercados darknet associados à sua condenação anterior. Na tentativa de recuperar o produto das drogas, Ryan Farace cooperou com as autoridades antes de ser condenado pelos crimes de 2018. No entanto, após a sentença, as autoridades policiais conseguiram recuperar receitas adicionais de drogas na forma de Bitcoin. Apesar de alegar a incapacidade de acessar qualquer Bitcoin não divulgado relacionado à sua condenação em 2018, Ryan Farace, enquanto estava encarcerado de outubro de 2019 a abril de 2021, conspirou com seu pai, Joseph Farace, e outros para lavar receitas adicionais por meio de várias transações financeiras.
Em agosto de 2020, Ryan Farace instruiu Joseph Farace a transferir mais de 2.874 Bitcoins para terceiros para fins bancários internacionais, fornecendo o endereço da carteira por meio de uma mensagem codificada em um livro da biblioteca da prisão. Em setembro de 2020, Joseph Farace concluiu a transferência do Bitcoin especificado para o terceiro, todos provenientes dos crimes de drogas de Ryan Farace em 2018. Posteriormente, agentes federais apreenderam todo o valor em 10 de fevereiro de 2021, com valor de mercado variando de US$ 65 milhões a US$ 150 milhões no momento da apreensão. Outros 58,7 Bitcoins, também ligados ao tráfico de drogas de Ryan Farace, foram apreendidos em 11 de maio de 2021. Ryan e Joseph Farace devem perder todos os Bitcoins apreendidos durante a investigação.
