O processo criminal contra Denis Galkin, de 35 anos, começou a ser considerado no tribunal da cidade cazaque de Kostanay em 17 de outubro. O Ministério Público acredita que o russo lançou o site kzobmen.com, no qual vendia e comprava criptomoedas sem licença ou registro no AIFC (Astana International Financial Center).
O promotor Marat Beisembayev leu a acusação, que alega que, como resultado de suas ações, o réu obteve rendimentos em uma escala particularmente grande, 3,935 bilhões de tenge (cerca de US$ 8 milhões). De acordo com a investigação, as operações de criptografia foram realizadas em violação às regras de combate à lavagem de dinheiro. Em particular, qualquer indivíduo que simplesmente precisasse inserir alguns dados pessoais poderia comprar e vender criptomoedas no site.
Anteriormente, a Agência de Monitoramento Financeiro (FMC) do Cazaquistão informou que o tribunal da cidade de Astana condenou o criador e chefe da pirâmide financeira de criptomoedas Sincere Systems.