O blog da Binance publicou um novo artigo, destacando a ameaça persistente dos golpes de 'prisão digital' em toda a Ásia do Sul e no Sudeste Asiático. Esses golpes envolvem criminosos se passando por agentes da lei para extorquir dinheiro das vítimas, muitas vezes usando criptomoedas para transferir e lavar fundos através de fronteiras. O artigo ressalta a importância da cooperação transfronteiriça no combate a esses crimes, conforme demonstrado pelo apoio da Binance em um recente caso de cibercrime envolvendo várias jurisdições.
Um caso notável envolveu um homem de 90 anos em Gujarat, Índia, que perdeu ₹1,25 crore (USD $149,700) para golpistas se passando por agentes da lei. Outro incidente viu um jovem em busca de emprego atraído para Catmandu, Nepal, com uma oferta de trabalho falsa, trancado em um quarto de hotel e usado para lavar quase ₹49 lakh (USD $58,680). Esses casos ilustram o esquema emergente de golpes onde os perpetradores usam ativos digitais para legalizar fundos roubados. A capacidade das agências de aplicação da lei de rastrear esses fundos, com a assistência de plataformas como a Binance, é crucial para interromper tais crimes. Os golpes são profundamente transnacionais, exigindo rapidez e expertise digital para rastrear atividades ilícitas de forma eficaz.
O golpe de 'prisão digital' tipicamente envolve impostores que assustam as vítimas para transferir dinheiro sob a alegação de resolver acusações legais fabricadas. Em Ahmedabad, um homem foi preso por ajudar em um golpe de ₹22 lakh (USD $25,350) visando um idoso ao alugar sua conta bancária para o golpista principal. Este método complica os esforços para rastrear fundos ilícitos, destacando as táticas em evolução dos golpes de prisão digital e a importância da ação coordenada entre as agências de aplicação da lei e as plataformas de criptomoedas. A tecnologia blockchain desempenha um papel vital no rastreamento do rastro do dinheiro, uma vez que cada transação é registrada com timestamp, rastreável e publicamente verificável.
Com a assistência da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Binance, as agências de aplicação da lei identificaram endereços de carteiras, rastrearam padrões de transações e sinalizaram contas de mulas. Em ambas as operações, suspeitos foram presos, e as investigações estão em andamento. Um investigador sênior do Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia da Cidade de Ahmedabad enfatizou a necessidade de cooperação transfronteiriça e suporte oportuno da equipe da UIF da Binance para rastrear o rastro das criptomoedas, identificar suspeitos-chave e realizar prisões rápidas. Esta colaboração visa desmantelar redes criminosas e proteger potenciais futuras vítimas.
O suporte da Binance nesses casos exemplifica a necessidade de coordenação global no combate ao cibercrime moderno. Somente em 2024, a Binance respondeu a mais de 65.000 solicitações de agências de aplicação da lei em todo o mundo. O artigo conclui que, embora os golpes sejam inquietantes, eles demonstram que os ativos digitais podem ser mais seguros quando plataformas, reguladores e agências de aplicação da lei trabalham juntos. Cada transação de criptomoeda deixa um rastro, e com parcerias sólidas e as ferramentas certas, esses rastros podem levar diretamente à justiça.