Principais Conclusões:
A Binance apoiou a aplicação da lei no desmantelamento de um golpe de $200K envolvendo fraudes de 'prisão digital' transfronteiriças na Índia e no Nepal.
O golpe explorou a criptomoeda para lavar os fundos das vítimas através das fronteiras.
A transparência da blockchain permitiu que as autoridades rastreassem transações e prendessem suspeitos.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance desempenhou um papel central em ajudar a polícia a rastrear USDT roubado e identificar contas-mula.
A Binance Ajuda a Polícia de Ahmedabad a Desmantelar Golpe Cripto Transnacional
A Binance se uniu às autoridades locais na Índia para desmantelar um golpe vinculado a criptomoedas avaliado em mais de $200.000 USD, destacando a crescente ameaça de fraudes de 'prisão digital' no Sul e Sudeste da Ásia.
O caso envolveu múltiplas vítimas, incluindo um homem de 90 anos em Gujarat, que perdeu ₹1,25 crore (aproximadamente $149.700) para golpistas se passando por autoridades. Em um caso paralelo, um jovem em busca de emprego foi traficado para o Nepal, trancado em um quarto de hotel e forçado a participar da lavagem de outros ₹49 lakh (aproximadamente $58.680) em cripto.
Esses incidentes fazem parte de uma rede mais ampla de cibercrime transnacional, onde os perpetradores exploram ativos digitais para obscurecer fundos roubados. No entanto, devido à natureza rastreável da blockchain, a aplicação da lei, auxiliada pela equipe FIU da Binance, pôde identificar endereços de carteira suspeitos, seguir fluxos de fundos e facilitar prisões oportunas.
O Que É um Golpe de 'Prisões Digitais'?
Esse tipo de golpe envolve golpistas se passando por policiais ou oficiais reguladores, pressionando as vítimas a transferir fundos sob falsos pretextos legais. Em um caso, um suspeito em Ahmedabad ajudou os golpistas 'alugando' sua conta bancária para desviar dinheiro extorquido — uma tática frequentemente usada para dificultar o rastreamento de fundos.
No entanto, as criptomoedas não são anônimas. Com as ferramentas adequadas, cada transação pode ser rastreada por meio de livros contábeis públicos — um fato que as autoridades aproveitaram tanto nos casos de Gujarat quanto de Katmandu.
Como a Binance Ajudou a Rastrear os Fundos
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance forneceu uma análise detalhada das transações em blockchain, identificou carteiras-mula e colaborou com unidades locais de cibercrime para interceptar fluxos de fundos em tempo real.
“Com o suporte oportuno da equipe FIU da Binance, rastreamos o rastro cripto, identificamos suspeitos e agimos rapidamente”, disse um oficial sênior da Divisão de Cibercrime de Ahmedabad.
A Binance respondeu a mais de 65.000 solicitações de aplicação da lei em 2024 e continua a trabalhar globalmente para combater golpes que abusam das criptomoedas.
O Cibercrime Global Exige Soluções Globais
A resolução bem-sucedida desses casos sublinha a necessidade de colaboração transfronteiriça. O papel da Binance ilustra como as plataformas de criptomoedas podem se tornar aliadas poderosas na detecção e desmantelamento de redes de crimes digitais — não apenas na Índia ou no Nepal, mas globalmente.
À medida que o espaço dos ativos digitais amadurece, os golpes persistirão — mas também as ferramentas para combatê-los. Com a transparência incorporada à blockchain, as criptomoedas podem se tornar mais seguras do que as finanças tradicionais quando plataformas, reguladores e investigadores trabalham juntos.