De acordo com o Odaily, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou em 20 de maio de 2025 que entrou com uma ação judicial contra a Unicoin, Inc., sediada em Nova York, e três de seus executivos. A SEC os acusa de fazer declarações falsas e enganosas na emissão de certificados que alegam oferecer acesso a tokens e ações ordinárias da Unicoin. Os executivos envolvidos incluem o CEO e presidente do conselho, Alex Konanykhin, a ex-presidente e presidente do conselho, agora diretora, Silvina Moschini, e o ex-diretor de investimentos, Alex Dominguez.
A SEC alega que a Unicoin e seus executivos enganaram mais de 5.000 investidores, alegando que seus tokens eram lastreados em bilhões de dólares em imóveis e ações de empresas pré-IPO, enquanto o valor real dos ativos era significativamente menor. Além disso, a SEC afirma que a Unicoin relatou falsamente vendas de mais de US$ 3 bilhões em certificados, enquanto o valor real arrecadado não ultrapassou US$ 110 milhões. Eles também anunciaram falsamente que seus certificados e tokens estavam registrados na SEC.
A ação foi movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A SEC busca uma liminar permanente, a devolução de ganhos ilícitos, penalidades civis e a proibição de os executivos exercerem qualquer função na empresa. O Conselheiro Geral da Unicoin, Richard Devlin, também foi acusado de negligência por fazer declarações falsas semelhantes e concordou em pagar uma multa civil de US$ 37.500.