O Blog da Binance publicou um novo artigo, destacando seu envolvimento nas sessões de treinamento do Projeto EU4Security na Moldávia, destinadas a aprimorar as habilidades digitais investigativas da aplicação da lei regional. O treinamento, realizado em março e maio de 2025, forneceu insights essenciais sobre análise de blockchain e crime relacionado a criptomoedas, crucial para fortalecer as capacidades dos oficiais da aplicação da lei moldavos.
Em março de 2025, a Binance participou do treinamento de Inteligência de Código Aberto (OSINT) EU4Security organizado pela Agência da União Europeia para o Treinamento de Aplicação da Lei (CEPOL) em Chișinău, Moldávia. Esta iniciativa reuniu 25 profissionais de várias unidades de investigação para um programa prático projetado para fortalecer suas capacidades digitais. Como o único representante da indústria de criptomoedas, a participação da Binance destacou o crescente reconhecimento da análise de blockchain em investigações financeiras modernas. Um membro da Equipe de Investigações Especiais da Binance liderou uma sessão focada na paisagem em evolução do crime relacionado a criptomoedas, fornecendo aos participantes ferramentas técnicas, exemplos do mundo real e orientações práticas.
As sessões de treinamento são significativas devido ao papel da Moldávia no ecossistema digital europeu, onde as contribuições da Binance ajudam a fortalecer os esforços regionais contra o cibercrime e apoiar a colaboração transfronteiriça. O projeto EU4Security Moldávia, lançado pela UE e CEPOL, visa melhorar a capacidade dos oficiais da aplicação da lei europeus com ferramentas práticas e conhecimento necessário para melhor aproveitar dados publicamente disponíveis na luta contra o crime. A participação da Binance em iniciativas como a EU4Security, ao lado de organizações como a Europol e a CEPOL, demonstra seu compromisso com a colaboração transfronteiriça, desenvolvimento de capacidades e segurança do ecossistema.
A apresentação da Binance em março de 2025 forneceu uma visão estruturada de como as criptomoedas se cruzam com o cibercrime, oferecendo insights acionáveis para a aplicação da lei. As principais áreas cobertas incluíram o cenário de fraudes e golpes, conceitos básicos de criptomoeda, metodologias de rastreamento, estudos de caso do mundo real e como solicitar suporte da Binance. Os participantes foram apresentados a técnicas básicas de rastreamento de blockchain e aprenderam como seguir o dinheiro em um ambiente descentralizado. A apresentação enfatizou a utilização de dados de blockchain publicamente disponíveis para rastrear fundos ilícitos e apoiar esforços de inteligência financeira.
Em maio de 2025, uma sessão de treinamento online de acompanhamento foi ministrada por Jarek Jakubcek, Chefe do Programa de Treinamento para Aplicação da Lei da Binance, e a equipe de Investigações Especiais. Esta sessão focou nas diretrizes atualizadas da Binance para a cooperação com a aplicação da lei, fornecendo orientações práticas sobre como apoiar investigações criminais e estudos de caso avançados sobre extorsão online e investigações de ransomware. A iniciativa atraiu mais de 20 especialistas moldavos, incluindo promotores, policiais anticorrupção e oficiais de inteligência financeira, aumentando ainda mais a capacidade investigativa dos combatentes do crime moldavos e fortalecendo a colaboração público-privada na luta contra o crime habilitado por criptomoedas.