De acordo com o ShibDaily, o FBI recuperou com sucesso US$ 8,2 milhões roubados em um esquema de criptomoeda que levou ao colapso do Heartland Tri-State Bank em Elkhart, Kansas. Essa recuperação ocorre quase um ano após as atividades fraudulentas terem sido descobertas, proporcionando alívio aos acionistas locais que sofreram perdas significativas. O ex-CEO do banco, Shan Hanes, foi condenado a 24 anos de prisão em 2024 por desviar US$ 47 milhões para um golpe de investimento em criptomoedas. Embora os depósitos dos clientes fossem segurados pelo governo federal, aproximadamente 30 acionistas, incluindo fazendeiros e proprietários de pequenas empresas, perderam suas economias quando o banco faliu. Os investigadores conseguiram rastrear os fundos roubados até uma carteira de criptomoeda offshore e os apreenderam, marcando um raro sucesso na recuperação de crimes financeiros digitais.
A devolução dos fundos foi um momento significativo para as vítimas, que souberam em uma audiência federal de restituição em novembro que a maioria de suas perdas seria restaurada. Emilee Thompson, especialista em confisco do escritório do FBI em Kansas City, enfatizou o impacto da devolução do dinheiro às vítimas, afirmando: "Poder devolver o dinheiro delas é extremamente poderoso". O agente especial Sage Hemmert, que liderou a investigação, descreveu a resposta emocional das vítimas, observando que houve aplausos, comemorações e choro durante a audiência. Este caso ressalta a crescente ameaça de fraude de criptomoeda, que resultou em US$ 5,6 bilhões em perdas relatadas em 2023, de acordo com o comunicado à imprensa do FBI. Ele também destaca a crescente capacidade da polícia de rastrear transações digitais ilícitas, estabelecendo um precedente para futuras investigações de crimes financeiros.