De acordo com a PANews, a polícia espanhola desmantelou com sucesso um esquema de pirâmide com tema de Bitcoin que resultou em aproximadamente US$ 32,6 milhões em perdas para as vítimas. A operação levou à prisão de oito suspeitos, embora se estime que mais de 3.600 indivíduos foram afetados pelo golpe. A Unidade de Crimes Econômicos e Financeiros do Corpo Policial Nacional (CNP) identificou o mentor como um "programador de computador" que foi preso em Málaga. Prisões adicionais foram feitas em Múrcia e Madri, envolvendo suspeitos de várias nacionalidades e origens, incluindo especialistas em marketing e web design.
O grupo criminoso estabeleceu uma plataforma aparentemente legítima oferecendo planos de investimento em Bitcoin, que eles promoveram agressivamente em grandes sites e mídias sociais. Os fraudadores também enganaram algumas vítimas para que abrissem mão do controle de seus dispositivos eletrônicos, permitindo transferências não autorizadas de criptomoedas e o roubo de informações pessoais e bancárias.
Durante a investigação, as autoridades descobriram uma rede complexa de investimentos que usava fundos de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores. Algumas vítimas assinaram contratos com os operadores, que prometiam um dividendo de 40% após um mês e até 300% após um ano. Por fim, a polícia rastreou uma "cadeia de fraude" envolvendo milhares de vítimas em até 36 países.
