Fraud
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🚨 Últimas notícias: Ex-CEO da SafeMoon considerado culpado por fraude em cripto de $2B
⚠️ Braden John Karony, ex-CEO da SafeMoon, foi considerado culpado de enganar investidores em $2 bilhões, usando os fundos para compras de luxo.
🔒 Condenado por conspiração, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
⛓️ Enfrenta até 45 anos de prisão
⚖️ Este caso marca um grande marco na responsabilização no mundo cripto, à medida que os reguladores intensificam a repressão a maus atores.
#Crypto #Fraud #SafeMoon #Regulation #Blockchain
⚠️ Braden John Karony, ex-CEO da SafeMoon, foi considerado culpado de enganar investidores em $2 bilhões, usando os fundos para compras de luxo.
🔒 Condenado por conspiração, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
⛓️ Enfrenta até 45 anos de prisão
⚖️ Este caso marca um grande marco na responsabilização no mundo cripto, à medida que os reguladores intensificam a repressão a maus atores.
#Crypto #Fraud #SafeMoon #Regulation #Blockchain
TLi:
Não estou apenas expondo, mas acho que qualquer fundo relacionado ao BTC é uma fraude, incluindo o MSTR.
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🚨🇺🇸SEC #Charges Unicoin e executivos em $100M #Fraud Caso
🔹A SEC acusou a Unicoin e os principais executivos, incluindo o CEO Alex Konanykhin, de fraude
🔹Acusações: declarações falsas/misleading levaram a #raising mais de $100 milhões de #investors
🔹Milhares #reportedly enganados por meio de vendas de valores mobiliários de criptomoedas não registradas
🔹O caso destaca a crescente pressão regulatória sobre práticas de captação de recursos em criptomoedas
Fonte: Reuters, 21 de maio de 2025
🔹A SEC acusou a Unicoin e os principais executivos, incluindo o CEO Alex Konanykhin, de fraude
🔹Acusações: declarações falsas/misleading levaram a #raising mais de $100 milhões de #investors
🔹Milhares #reportedly enganados por meio de vendas de valores mobiliários de criptomoedas não registradas
🔹O caso destaca a crescente pressão regulatória sobre práticas de captação de recursos em criptomoedas
Fonte: Reuters, 21 de maio de 2025
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🇷🇺 Vladimir Smerkis, co-fundador do projeto de criptomoeda Blum baseado no Telegram, foi detido em Moscovo sob acusações de fraude em grande escala ao abrigo do Artigo 159 do código penal russo.
👮 O Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky aprovou a sua prisão, e se condenado, Smerkis pode enfrentar até 12 anos de prisão.
⚠️ Este desenvolvimento levanta sérias questões para o futuro da Blum e seus planos de token que se aproximam.
#Crypto #Fraud #Blockchain #Blum #VladimirSmerkis
👮 O Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky aprovou a sua prisão, e se condenado, Smerkis pode enfrentar até 12 anos de prisão.
⚠️ Este desenvolvimento levanta sérias questões para o futuro da Blum e seus planos de token que se aproximam.
#Crypto #Fraud #Blockchain #Blum #VladimirSmerkis
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O tribunal solicitou os dados bancários do presidente da Argentina devido ao meme coin LIBRA
A juíza federal Maria Servini ordenou a divulgação das transações bancárias do presidente da Argentina, Javier Milei, e de sua irmã Karina Milei, no âmbito de uma ação por fraude com o token LIBRA.
📌 Cronologia:
🔵 Em 14 de fevereiro, Milei publicou no X um link para o contrato LIBRA.
🔵 A capitalização disparou para $4,56 bilhões, antes de despencar 94%.
📌 Cronologia:
🔵 Em 14 de fevereiro, Milei publicou no X um link para o contrato LIBRA.
🔵 A capitalização disparou para $4,56 bilhões, antes de despencar 94%.
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$OM GARANTA, $OM NÃO VAI SUBIR TÃO CEDO. 🍁
O NÚMERO DE POSIÇÕES LONGAS ESTÁ MUITO ALTO. O CARRO ESTÁ PESADO DEMAIS. 🍁
DESEJO A TODOS O MELHOR. 🍁
O NÚMERO DE POSIÇÕES LONGAS ESTÁ MUITO ALTO. O CARRO ESTÁ PESADO DEMAIS. 🍁
DESEJO A TODOS O MELHOR. 🍁
Homo Satoshi:
Exactly 🫡
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Aumento das fraudes em criptomoedas
O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, destacou recentemente o número crescente de fraudes no espaço das criptomoedas, que está ligado ao aumento histórico no preço do Bitcoin. Gensler enfatizou os riscos associados a práticas antiéticas no mundo criptográfico e apontou a natureza volátil do Bitcoin, que pode atrair investidores especulativos.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
Gensler apontou as questões no contexto mais amplo da indústria criptográfica, incluindo os perigos decorrentes de informações inadequadas fornecidas por intermediários de ativos digitais, o que poderia colocar em risco os investidores.
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Crazy #Manipulation por #Bitget exchange 🚨
Token nativo despejado #BGB 🙄
Em 1 única vela e então bombeado de volta para fazer uma nova alta na próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo despejado #BGB 🙄
Em 1 única vela e então bombeado de volta para fazer uma nova alta na próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
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@BNX é uma moeda fraudulenta... Eu estava com lucro ontem, pensei que deveria esperar mais para despejar essa moeda e garantir mais lucro, mas hoje meu comércio futuro foi fechado com prejuízo sem nenhum motivo... Eles são gananciosos por dinheiro
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
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O FBI criou o token NexFundAI para capturar fraudadores de criptomoedas? 👀
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️
#Binance
#crypto2024
O #FBI iniciou uma operação secreta criando seu próprio token de criptomoeda, "The #NexFundAI Token", que operava no blockchain Ethereum como um título. O token e uma empresa correspondente foram usados para identificar e interromper supostos esquemas de fraude de criptomoedas, alistando os serviços das empresas indiciadas em um movimento estratégico para levá-las à justiça.
Isso marcou uma abordagem sem precedentes nos esforços da polícia para combater o #fraud no espaço cripto.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se você gosta do meu conteúdo, sinta-se à vontade para me dar uma gorjeta ❤️
#Binance
#crypto2024
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SBF, fundadora da FTX, pede pena de 6,5 anos e orienta guardas a investirem em Solana
De acordo com um artigo recente no The New York Times, Sam “SBF” Bankman-Fried, o fundador da bolsa de criptomoedas FTX, está prestando consultoria de investimento aos guardas prisionais e sugerindo investimentos na criptomoeda Solana.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
Representantes legais da SBF buscam pena mais leve
A equipe jurídica do ex-chefe da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, entrou com uma moção no Tribunal Distrital Federal de Manhattan solicitando uma sentença que varia de cinco anos e um quarto a seis anos e meio. Após acusações de múltiplos crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, que poderiam ter levado a SBF a enfrentar até 110 anos de prisão, este pedido surge como uma resposta ao veredicto do júri do ano passado.
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🚔 Foram feitas acusações em Nova York contra o organizador de um esquema Ponzi usando ativos digitais, Idin Dalpura. Os danos do esquema de pirâmide são estimados em US$ 43 milhões.
Dalpura ofereceu aos investidores dos EUA e de outros países a oportunidade de obter “enormes lucros” de até 42% ao ano, investindo no negócio hoteleiro em Las Vegas e no comércio de criptomoedas. Na realidade, ele pagou dinheiro a investidores antigos com recursos de novos.
O acusado perdeu cerca de 1,7 milhões de dólares dos fundos das vítimas em jogos de azar, cobriu dívidas com elas e também pagou a educação dos seus filhos numa escola privada. Agora ele pode pegar até 20 anos de prisão.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura ofereceu aos investidores dos EUA e de outros países a oportunidade de obter “enormes lucros” de até 42% ao ano, investindo no negócio hoteleiro em Las Vegas e no comércio de criptomoedas. Na realidade, ele pagou dinheiro a investidores antigos com recursos de novos.
O acusado perdeu cerca de 1,7 milhões de dólares dos fundos das vítimas em jogos de azar, cobriu dívidas com elas e também pagou a educação dos seus filhos numa escola privada. Agora ele pode pegar até 20 anos de prisão.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
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O Hamster fez um grande golpe conosco, abra um caso de fraude no aplicativo o mais rápido possível e remova-o o mais rápido possível.
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#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
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#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
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🚨🔥🚀Notícias de última hora!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Autoridades Indianas Confiscaram $190M do Fraude BitConnect”🚨
De acordo com minha pesquisa e após buscar alguns detalhes sobre isso, as autoridades indianas realocaram $190 milhões, aproximadamente Rs 1.646 crore, em meio à sua investigação sobre a extorsão de criptomoeda BitConnect. A investigação foi conduzida pela Direção de Execução (ED), Ahmedabad, como parte da investigação em andamento sobre o esquema Ponzi global, que colapsou em 2018.
No sábado, a Direção de Execução (ED) afirmou que iniciou o pedido sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). A investigação foi baseada nos FIRs registrados pela delegacia CID (Crimes), Surat, em 2018. A ED disse que os golpistas supostamente reuniram recursos de investidores ao redor do mundo, incluindo a Índia.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Autoridades Indianas Confiscaram $190M do Fraude BitConnect”🚨
De acordo com minha pesquisa e após buscar alguns detalhes sobre isso, as autoridades indianas realocaram $190 milhões, aproximadamente Rs 1.646 crore, em meio à sua investigação sobre a extorsão de criptomoeda BitConnect. A investigação foi conduzida pela Direção de Execução (ED), Ahmedabad, como parte da investigação em andamento sobre o esquema Ponzi global, que colapsou em 2018.
No sábado, a Direção de Execução (ED) afirmou que iniciou o pedido sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). A investigação foi baseada nos FIRs registrados pela delegacia CID (Crimes), Surat, em 2018. A ED disse que os golpistas supostamente reuniram recursos de investidores ao redor do mundo, incluindo a Índia.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
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Atores maliciosos drenaram US$ 39 milhões do DeFi em janeiro de 2024
#DeFi startup de segurança Quantstamp lançou recentemente um relatório destacando incidentes de segurança alarmantes no crescente mundo das finanças descentralizadas (DeFi). Atores maliciosos estão empregando métodos sofisticados para ameaçar e explorar protocolos DeFi.
Quase US$ 39 milhões perdidos
A Quantstamp revelou que atores maliciosos conseguiram drenar aproximadamente US$ 38,9 milhões do DeFi por meio de vários ataques. Esses incidentes envolveram o uso de contratos inteligentes, compromissos importantes e fraude.
Capital Radiante: O Primeiro Alvo
Quase US$ 39 milhões perdidos
A Quantstamp revelou que atores maliciosos conseguiram drenar aproximadamente US$ 38,9 milhões do DeFi por meio de vários ataques. Esses incidentes envolveram o uso de contratos inteligentes, compromissos importantes e fraude.
Capital Radiante: O Primeiro Alvo
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FTX obtém aprovação do tribunal para vender US$ 873 milhões em ativos para reembolso do credor enquanto o fundador aguarda a sentença
Um tribunal de falências de Delaware aprovou permitir que a FTX, uma bolsa de criptografia falida, vendesse US$ 873 milhões em ativos fiduciários que serão usados para pagar os credores.
Os valores desses ativos aumentaram recentemente para um total de US$ 873 milhões em 25 de outubro, com US$ 807 milhões da Grayscale Investments e US$ 66 milhões da Bitwise.
Em 3 de novembro, os devedores da FTX fizeram um pedido para vender seis trustes de criptomoedas, incluindo os trusts Bitcoin e Ethereum da Grayscale e o Crypto Index Fund da Bitwise.
A FTX possui ações significativas nesses fundos, com mais de 22 milhões de unidades no fundo Bitcoin da Grayscale e 6,3 milhões no fundo Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin e Digital Large Cap - estes são os outros fundos em escala de cinza a serem incluídos nas vendas, a fim de reunir fundos para os clientes FTX afetados.
Desde o colapso da FTX, os administradores da FTX recuperaram cerca de US$ 7 bilhões em ativos, com US$ 3,4 bilhões em criptomoedas. O total de ativos de clientes utilizados indevidamente é de US$ 8,7 bilhões.
Condenado por fraude, Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, aguarda a sentença enquanto está detido no Metropolitan Detention Center do Brooklyn, onde recentemente trocou cavalas por um corte de cabelo.
#FTX#criptomoeda #falência #fraud
Um tribunal de falências de Delaware aprovou permitir que a FTX, uma bolsa de criptografia falida, vendesse US$ 873 milhões em ativos fiduciários que serão usados para pagar os credores.
Os valores desses ativos aumentaram recentemente para um total de US$ 873 milhões em 25 de outubro, com US$ 807 milhões da Grayscale Investments e US$ 66 milhões da Bitwise.
Em 3 de novembro, os devedores da FTX fizeram um pedido para vender seis trustes de criptomoedas, incluindo os trusts Bitcoin e Ethereum da Grayscale e o Crypto Index Fund da Bitwise.
A FTX possui ações significativas nesses fundos, com mais de 22 milhões de unidades no fundo Bitcoin da Grayscale e 6,3 milhões no fundo Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin e Digital Large Cap - estes são os outros fundos em escala de cinza a serem incluídos nas vendas, a fim de reunir fundos para os clientes FTX afetados.
Desde o colapso da FTX, os administradores da FTX recuperaram cerca de US$ 7 bilhões em ativos, com US$ 3,4 bilhões em criptomoedas. O total de ativos de clientes utilizados indevidamente é de US$ 8,7 bilhões.
Condenado por fraude, Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, aguarda a sentença enquanto está detido no Metropolitan Detention Center do Brooklyn, onde recentemente trocou cavalas por um corte de cabelo.
#FTX#criptomoeda #falência #fraud
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372458319296842978752391438764653663549062782275114259#reporthamsterkombat@todos reportem HK no YouTube e também no telegram. Eu nem trapaceei e minerei todas as chaves organicamente, mas eles me deram um airdrop só porque eu tinha mais de 500 chaves, nas quais gastei horas, dias e até meses...
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Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain é um projeto que desperdiça tempo.
é nova luna.
W-Coin, mesmo sendo verificado com um tick azul no telegram, acaba sendo uma fraude. Isso significa que o próprio telegram está envolvido em tais fraudes.
Minha mera sugestão para aqueles que pensam
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