De acordo com o Cointelegraph, Dwayne Golden, 57 anos, foi condenado a 97 meses de prisão por seu envolvimento em um significativo esquema Ponzi de criptomoedas. Um juiz federal em Brooklyn proferiu a sentença na sexta-feira, após a condenação de Golden por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça (DOJ) revelou que Golden orquestrou golpes através de três empresas de ativos digitais—EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin—defraudando investidores em mais de $40 milhões.
Promotores federais detalharam como Golden e seus associados prometeram aos investidores retornos garantidos de negociações de criptomoedas que nunca ocorreram. Em vez disso, os fundos foram usados para reembolsar investidores anteriores ou foram apropriados indevidamente pelos conspiradores, uma tática clássica de esquema Ponzi. As empresas colapsaram logo após coletarem depósitos de investidores, deixando as vítimas com substanciais perdas financeiras. As atividades fraudulentas ocorreram entre abril e agosto de 2017, com Golden e seus parceiros promovendo falsamente suas empresas como comerciantes internacionais de criptomoedas.
Após o colapso de suas empresas, Golden e seus co-réus tentaram obstruir investigações da Comissão Federal de Comércio e de um grande júri federal. Seus esforços incluíram a destruição de evidências e a fornecimento de informações falsas. O Procurador dos Estados Unidos, Joseph Nocella, descreveu o esquema como uma exploração do entusiasmo dos investidores por novas tecnologias, observando que as empresas não ofereciam serviços legítimos e não realizavam negociações reais de criptomoedas.
Além de sua sentença de prisão, Golden foi condenado a devolver aproximadamente $2,46 milhões. O co-réu William White recebeu uma sentença de 30 meses, enquanto Gregory Aggesen e Marquis Egerton, também conhecido como Mardy Eger, estão aguardando sentença. O Diretor Assistente do FBI, Christopher Raia, condenou a conspiração como um esquema elaborado enraizado em engano e falsas promessas, enfatizando o desprezo de Golden pela integridade. Raia elogiou a sentença como um fator dissuasor para potenciais golpistas.
O DOJ instou os investidores que sofreram perdas devido ao esquema a apresentarem reclamações de restituição através do portal dedicado do FBI. Em um incidente relacionado no início deste mês, cinco homens se declararam culpados por orquestrarem um golpe de criptomoeda de $36,9 milhões que defraudou americanos e canalizou fundos para um centro de golpe de criptomoeda no Camboja. Os réus visaram vítimas por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas de namoro, atraindo-as com falsas promessas de investimentos lucrativos em criptomoedas. Até agora em 2025, mais de $2,1 bilhões foram roubados em incidentes relacionados a criptomoedas, com a maioria das perdas atribuídas a compromissos de carteira e má gestão de chaves, de acordo com o cofundador da CertiK, Ronghui Gu.