De acordo com Odaily, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA (SEC) anunciou em 20 de maio de 2025 que entrou com uma ação judicial contra a Unicoin, Inc., baseada na cidade de Nova York, e três de seus executivos. A SEC os acusa de fazer declarações falsas e enganosas na emissão de certificados que afirmavam oferecer acesso a tokens da Unicoin e ações comuns. Os executivos envolvidos incluem o CEO e Presidente Alex Konanykhin, a ex-Presidente e Presidente, agora Diretora Silvina Moschini, e o ex-Diretor de Investimentos Alex Dominguez.
A SEC alega que a Unicoin e seus executivos enganaram mais de 5.000 investidores ao afirmar que seus tokens eram respaldados por bilhões de dólares em imóveis e ações de empresas pré-IPO, enquanto o valor real dos ativos era significativamente inferior. Além disso, a SEC afirma que a Unicoin relatou falsamente vendas de mais de $3 bilhões em certificados, enquanto o montante real arrecadado não ultrapassou $110 milhões. Eles também anunciaram falsamente que seus certificados e tokens estavam registrados na SEC.
A ação judicial foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A SEC está buscando uma liminar permanente, a devolução de ganhos ilícitos, penalidades civis e uma proibição aos executivos de atuar em qualquer capacidade dentro da empresa. O Conselheiro Geral da Unicoin, Richard Devlin, também foi acusado de negligência por fazer declarações falsas semelhantes e concordou em pagar uma multa civil de $37.500.