O Blog da Binance publicou um novo artigo, destacando seu envolvimento nas sessões de treinamento do Projeto EU4Security na Moldávia, destinadas a aprimorar as habilidades digitais investigativas da aplicação da lei regional. O treinamento, realizado em março e maio de 2025, forneceu insights essenciais sobre análise de blockchain e crimes relacionados a criptomoedas, cruciais para fortalecer as capacidades dos oficiais de aplicação da lei moldavos.
Em março de 2025, a Binance participou do treinamento de Inteligência de Código Aberto (OSINT) EU4Security organizado pela Agência da União Europeia para Formação em Aplicação da Lei (CEPOL) em Chișinău, Moldávia. Esta iniciativa reuniu 25 profissionais de várias unidades de investigação para um programa prático projetado para fortalecer suas capacidades digitais. Como o único representante da indústria cripto, a participação da Binance destacou o crescente reconhecimento da análise de blockchain em investigações financeiras modernas. Um membro da Equipe de Investigações Especiais da Binance liderou uma sessão focada no panorama em evolução do crime relacionado a criptomoedas, fornecendo aos participantes ferramentas técnicas, exemplos do mundo real e orientações práticas.
As sessões de treinamento são significativas devido ao papel da Moldávia no ecossistema digital europeu, onde as contribuições da Binance ajudam a fortalecer os esforços regionais contra cibercrime e apoiar a colaboração transfronteiriça. O projeto EU4Security Moldávia, lançado pela UE e CEPOL, visa aumentar a capacidade dos oficiais de aplicação da lei europeus com ferramentas práticas e conhecimentos necessários para melhor aproveitar os dados disponíveis publicamente na luta contra o crime. A participação da Binance em iniciativas como a EU4Security, ao lado de organizações como Europol e CEPOL, demonstra seu compromisso com a colaboração transfronteiriça, desenvolvimento de capacidades e segurança do ecossistema.
A apresentação da Binance em março de 2025 forneceu uma visão estruturada de como as criptomoedas se cruzam com o cibercrime, oferecendo insights acionáveis para a aplicação da lei. As principais áreas abordadas incluíram o panorama de fraudes e golpes, conceitos básicos de criptomoeda, metodologias de rastreamento, estudos de caso do mundo real e como solicitar apoio da Binance. Os participantes foram apresentados a técnicas essenciais de rastreamento de blockchain e aprenderam como seguir o dinheiro em um ambiente descentralizado. A apresentação enfatizou a importância de aproveitar dados de blockchain disponíveis publicamente para rastrear fundos ilícitos e apoiar esforços de inteligência financeira.
Em maio de 2025, uma sessão de treinamento online de acompanhamento foi ministrada por Jarek Jakubcek, Chefe do Programa de Treinamento para Aplicação da Lei da Binance, e a equipe de Investigações Especiais. Esta sessão focou nas diretrizes atualizadas da Binance para cooperação com a aplicação da lei, fornecendo orientações práticas sobre como apoiar investigações criminais e estudos de caso avançados sobre extorsão online e investigações de ransomware. A iniciativa atraiu mais de 20 especialistas moldavos, incluindo promotores, polícia anticorrupção e oficiais de inteligência financeira, aumentando ainda mais a capacidade investigativa dos combatentes do crime moldavos e fortalecendo a colaboração público-privada na luta contra crimes habilitados por criptomoedas.