Raport Chainalysis: Nielegalne transakcje kryptowalut wzrosły w 2025 roku do 154 miliardów dolarów,
Według najnowszego raportu firmy analizy blockchaina Chainalysis, wartość globalnych nielegalnych transakcji kryptowalut w 2025 roku wzrosła do 154 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 162% w porównaniu do 2024 roku.
Przyczyną tego wzrostu są trzy główne trendy: znaczący wzrost działalności sankcjonowanych jednostek, głębokie zaangażowanie aktorów państwowych oraz nagły wzrost nielegalnych działań związanych z stablecoinami.
Raport wskazuje, że wartość kryptowalut otrzymywanych przez jednostki pod sankcjami (w tym kraje, organizacje i osoby) wzrosła o 694% w porównaniu do poprzedniego roku, co stało się głównym czynnikiem napędzającym wzrost nielegalnych transakcji. Wśród tych działań nadal rośnie liczba przestępstw takich jak oszustwa, ataki hakerskie i przestępcze przelewania środków.
Stablecoiny, dzięki łatwemu i szybkiemu przekazaniu środków oraz stabilności cen, stanowiły aż 84% wszystkich nielegalnych transakcji w całym roku, stając się najpowszechniej wykorzystywanym narzędziem przez przestępców.
W szczególności, hakerzy powiązani z Koreą Północną w 2025 roku skradli kryptowaluty o wartości blisko 2 miliardów dolarów. Niezależnie od rozmiaru pojedynczych ataków (np. wykorzystanie luki w Bybit w lutym) czy złożoności strategii przelewania środków, wszystko to przekroczyło dotychczasowe rekordy;
Natomiast w lutym 2025 roku Rosja wprowadziła token A7A5 wspierany przez rubla, którego wartość obrotu w pierwszym roku działalności przekroczyła 933 miliardów dolarów, stając się ważnym kanałem unikania sankcji finansowych.
Dodatkowo, sieć agentów Iranu przekazała przez blockchain środki o wartości ponad 2 miliardów dolarów, które były szeroko wykorzystywane do przestępczych działań, takich jak nielegalna sprzedaż ropy, finansowanie handlu bronią oraz przestępcze przelewania środków. Inne grupy terrorystyczne powiązane z Iranem również wykorzystywały kryptowaluty w niezwykle dużych rozmiarach.
Poza aktorami państwowymi, raport szczególną uwagę zwraca na rosnącą powiązanie kryptowalut z przestępczością związaną z ludzką handlem i przemocą w celu wymuszenia przekazania środków. Na przykład chiński kryminalny zespół wykorzystywał „pełny zakres” nielegalnych usług (takich jak hosting wirtualny, domeny anonimowe) do wspierania skalowych działań z zakresu ransomware i nielegalnych rynków.
Podsumowując, mimo że w 2025 roku wartość nielegalnych transakcji kryptowalut znacznie wzrosła, jej udział nadal wynosił mniej niż 1%, co oznacza, że transakcje legalne nadal dominują na rynku. Jednak ekosystem kryminalny w zakresie kryptowalut stał się bardziej złożony i profesjonalny – od rozproszonych działań pojedynczych przestępców do systemowej zagrożenia napędzanego przez kraje pod sankcjami, profesjonalne sieci kryminalne oraz stablecoiny, co stwarza niezwykle poważne wyzwania dla współpracy regulacyjnej na skalę globalną.
